Baltika

Post-Annual General Meeting Information • Jun 28, 2023

Ettevõte	AS BALTIKA
Tüüp	Korraldatud teave
Kategooria	Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg	28 juuni 2023 16:45:00 +0300

Valuuta

AS Baltika aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Pealkiri

AS Baltika juhatus tegi 31. mail 2023 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Üldkoosoleku teade avaldati 31. mail 2023 börsi infosüsteemis ja AS Baltika kodulehel www.baltikagroup.com (http://www.baltikagroup.com).

Aktsionäride üldkoosoleku otsuseid hääletas 3 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 48 758 100 häält ehk 90,16% kogu aktsiakapitalist. Kui aktsionär jättis hääletamata, loeti, et ta hääletas vastu.

AS Baltika aktsionärid võtsid 21. juunil 2023 vastu järgmised otsused:

1. 1. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS Baltika 2022. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 758 100 häält ehk 90,16 % häältest.

1. 1. a majandusaasta kasumi jaotamine

Kinnitada 2022. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3 462 tuhat eurot järgmiselt:

• * Suurendada kohustuslikku reservkapitali 173 tuhande euro võrra; ja
• * Kanda ülejäänud 3 289 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse ( kahjumisse).

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 758 100 häält ehk 90,16 % häältest.

1. 1. a tasustamisaruande kinnitamine

Kinnitada AS Baltika 2021. aasta tasustamisaruanne esitatud kujul.

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 758 100 häält ehk 90,16 % häältest.

Üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS Baltika veebilehel www.baltikagroup.com/annual-meeting/ (http://www.baltikagroup.com/annual-meeting/)

Margus Olesk

juhatuse liige, finantsjuht

margus.olesk@baltikagroup.com

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee