Atlantis SE

AGM Information • Jul 21, 2023

ATLANTIS SE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Time of the meeting: 21 July 2023, starting at 14.00 (CET).

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 21 July 2023, and in accordance with the Statute of ATLANTIS SE (hereinafter referred to as the "Company"), the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 02.01.2019 under the registry code 14633855, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 5, 10145, Estonia with the share capital of 33 750 000 euros, which is divided into 337 500 000 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 14 July 2023 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 14 July 2023, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the owner of 169 969 000 of the Company's shares, it is Patro Invest OÜ (Estonian registration code 14381342), which holds in its account 169 969 000 shares/votes without par value.

The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes (Annex 1). This list and the previous section show that 169 969 000 (i.e. 50,36%) of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.

The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right

ATLANTIS SE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Üldkoosoleku toimumise koht: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poola.

Üldkoosoleku toimumise aeg: 21 juulil 2023. a, algusega kell 14.00 (CET).

Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna a keskandmebaasi väljatrükile ja vastavalt ATLANTIS SE (edaspidi nimetatud "Selts") põhikirjale, on Selts kantud 02.01.2019 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 14633855 all, asukohaga Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 337 500 000 eurot, mis jaguneb 337 500 000 nimiväärtuseta aktsiaks.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud seisuga 14 juulil 2023. a kell 23.59 (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule seisuga 14juulil 20223 a kell 23.59, mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), omanik 169 969 000 Seltsi aktsiatest on Patro Invest OÜ (Eesti kood 14381342), kelle kontol on 169 969 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält nimiväärtuseta aktsiate seeriat.

Koosolekul osalenud Seltsi aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (Lisa 1). Sellest nimekirjast ja eelmisest lõigust nähtub, et üldkoosolekul oli kõikidest aktsiatega esindatud häältest nõuetekohaselt esindatud 169 969 000 häält (ehk ca 50,36 %).

Seltsi üldkoosoleku pidamisel lähtutakse äriseadustiku §-st 296, mis sätestab, et kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu

ATLANTIS SE PROTOKÓŁ Z ROCZNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Miejsce spotkania: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09- 402, Poland.

Czas spotkania: 21 lipiec 2023 o 14.00 (CET).

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 21 lipca 2023 r. oraz zgodnie ze Statutem ATLANTIS SE (dalej "Spółka"), Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 2 stycznia 2019 r. pod numerem rejestracyjnym 14633855, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym w wysokości 33 750 000 euro, który dzieli się na 337 500 000 akcji bez wartości nominalnej.

Akcjonariusze uprawnieni do udziału w walnym zgromadzeniu zostali ustaleni na godz 23:59 w dniu 14 lipca 2023 r. Według księgi akcyjnej Spółki z godz. 23:59 z dnia 14 lipca 2023 r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE (łotewski kod rejestru 40003242879), posiadaczem 169 969 000 akcji Spółki jest Patro Invest OÜ (estoński kod rejestracyjny 14381342), który posiada na swoim koncie 169 969 000 akcji/głosów bez wartości nominalnej

Lista akcjonariuszy Spółki obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu (Załącznik 1). Z listy tej oraz z poprzedniej części wynika, że 169 969 000 (tj.50,36%) wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Do odbycia walnego zgromadzenia Spółki stosuje się § 296 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.

Therefore, the meeting has a quorum.

I. OPENING THE GENERAL MEETING

The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (Estonian personal identification code 39008050063) was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz (personal identification code 49909190016) was elected the recorder of the meeting /the person co-ordinating the voting.

Voting results:

Number of shares: 337 500 000 Total number of votes at the meeting: 169 969 000 In favour: 169 969 000 votes, i.e. 100% of the votes

represented at the meeting

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting / voting co-ordinator have been elected.

The Chair of the meeting and the recorder / voting coordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.

võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida.

Seega on koosolek otsustusvõimeline.

I. ÜLDKOOSOLEKU AVAMINE

Üldkoosoleku avas Damian Patrowicz. Üldkoosoleku juhatajaks valiti Damian Patrowicz (Eesti isikukood 39008050063) ja protokollijaks/hääletamise korraldajaks Martyna Patrowicz (isikukood 49909190016).

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 337 500 000 Häälte koguarv koosolekul: 169 969 000

Poolt: 169 969 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud Häältest

Seega on koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja valitud.

Koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja on kontrollinud koosolekul osalenud aktsionäride õigusvõime ja esindajate isikusamasuse ja esindusõiguse.

dotyczących zwołania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przysługuje prawo do zwołania walnego zgromadzenia, nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani. Uchwały podjęte na tym zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których został naruszony tryb zwołania zgromadzenia, wyrażą zgodę na uchwały.

Dlatego zebranie ma kworum.

I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne zgromadzenie otworzył Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (estoński kod identyfikacyjny 39008050063) został wybrany na przewodniczącego obrad, a Martyna Patrowicz (kod 49909190016) została wybrana na protokolanta obrad / osobę koordynującą głosowanie.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 337 500 000

Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 169 969 000

Za: 169 969 000 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu

Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

W związku z tym wybrano przewodniczącego obrad i protokolanta obrad / koordynatora głosowania.

Przewodniczący zgromadzenia oraz protokolant / koordynator głosowania zweryfikowali zdolność prawną akcjonariuszy uczestniczących w zgromadzeniu oraz tożsamość i prawo reprezentacji przedstawicieli.

Zarząd Spółki dokonał przeglądu ostatniego raportu

2

The management board of the Company provided an

overview of the last annual report and the economic activities of the Company for the current year.

II. AGENDA

Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 29 June 2023 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:

1.1. To approve the annual report of the Company for the financial year 2021/2022.

1.2. Not to make distributions to the legal reserve or other reserves of the Company.

1.3. Not to distribute profit.

III. VOTING AND RESOLUTIONS

1. Approving the annual report of the Company for the financial year 2021/2022

1.1. To approve the annual report of the Company for the financial year 2021/2022.

1.2. Not to make distributions to the legal reserve or other reserves of the Company.

1.3. Not to distribute profit.

Voting results:

Number of shares: 337 500 000 Total number of votes at the meeting: 169 969 000

In favour: 169 969 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

II. PÄEVAKORD

majandustegevusest.

Vastavalt 29 juunini 2023. a aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele, mis on Seltsi nõukogu poolt heaks kiidetud, on üldkoosoleku päevakord järgmine:

Seltsi juhatus andis ülevaate eelneva aasta majandusaasta aruandest ja Seltsi käesoleva aasta

1. Kinnitada Seltsi 2020/2021 majandusaasta aruanne. 1.2. Mitte teha väljamakseid Seltsi kohustuslikku

reservkapitali või muudesse reservidesse.

1.3. Kasumit mitte jaotada.

III. HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

• 1. Seltsi 2021/2022 majandusaasta aruande kinnitamine
• 1.1. Kinnitada Seltsi 2020/2021 majandusaasta aruanne.
• 1.2. Mitte teha väljamakseid Seltsi kohustuslikku reservkapitali või muudesse reservidesse. 1.3. Kasumit mitte jaotada.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 337 500 000 Häälte koguarv koosolekul: 169 969 000 Poolt: 169 969 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud Häältest Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud Häältest

II. PORZĄDEK OBRAD

bieżący.

Zgodnie z zawiadomieniem o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2023 r. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

rocznego oraz działalności gospodarczej Spółki za rok

1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2021/2022

1.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2021/2022.

1.2. Niedokonywanie wypłat na ustawowy funduszu rezerwowy lub na inne rezerwy Spółki.

1.3. Nierozdzielanie zysku

III. GŁOSOWANIE I TREŚCI UCHWAŁ

1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2021/2022

1.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2021/2022.

1.2. Niedokonywanie wypłat na ustawowy funduszu rezerwowy lub na inne rezerwy Spółki. 1.3. Nierozdzielanie zysku.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 337 500 000 Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 169 969 000 Za: 169 969 000 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

The resolution of the meeting was adopted.
--------------------------------------------	--

Koosoleku otsus võeti vastu.

Uchwała została podjęta.

The meeting ended at: 14.30.

The meeting was held in the Polish language.

Koosolek lõppes kell 14.30.

Koosolek peeti poola keeles.

Zgromadzenie zakończyło się o godz. 14.30.

Zgromadzenie odbyło się w języku polskim.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO:	Damian Patrowicz
CHAIR OF THE MEETING: PROTOKOLANT	Imię i nazwisko given name and surname	podpis signature
RECORDER / VOTING CO-ORDINATOR	Martyna Patrowicz
OF THE MEETING:	Imię i nazwisko given name and surname	podpis signature

ATLANTIS SE

21 juulil 2023. a toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul osalenute nimekiri List of shareholders participating in the annual general meeting of shareholders held on July 21, 2023

Nr No	Dane akcjonariusza: Shareholder's name:	Sposób uczestniczenia akcjonariusza w zgromadzeniu (osobiście lub reprezentowanie przez pełnomocnika) Manner of participating of the shareholder in the meeting (personally or being represented by an authorised representative)	Nazwisko pełnomocnika akcjonariusza, w przypadku pełnomocnika data udzielenia pełnomocnictwa potwierdzającego prawo do reprezentacji The name of the shareholder's representative, in the case of a representative, the date of the power of attorney evidencing of the right of representation	Liczba głosów Number of votes	Podpis akcjonariusza lub pełnomocnika Signature of shareholder or representative	the the
1.	Patro Invest OÜ (Eesti registrikood / Estonian registry code 14381342)	Członek Zarządu Member of the Management Board	Damian Patrowicz	169 969 000	Podpisano cyfrowo /Signed digitally

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO

CHAIR OF THE MEETING:

Damian Patrowicz

Imię i nazwisko podpis given name and surname signature

PROTOKOLANT:

RECORDER / VOTING CO-ORDINATOR OF THE MEETING:

Martyna Patrowicz

Imię i nazwisko podpis given name and surname signature