Nordic Fibreboard

AGM Information • Nov 22, 2023

Ettevõte Tüüp Kategooria Avaldamise aeg Nordic Fibreboard AS Korraldatud teave Aktsionäride üldkoosoleku otsused 22 nov 2023 10:58:02 +0200

Valuuta

Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused Pealkiri

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 22. november 2023 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:10 aadressil Rääma 31 Pärnu.

Koosolekul oli esindatud 2 592 775 häält, mis moodustavad 57,63 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus

( 1 ) kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Aigar Kallas.

( 2) kinnitada uueks nõukogu liikmeks Torfinn Losvik viieks ( 5) aastaks alates otsuse vastuvõtmisest.

Otsus võeti vastu 2 592 775 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/erakorraline-kooseolek (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Fq9jbdJpTdJRlkSnFNaNmPXmB5aF5NXdTAx0 H8J3MfeBSHxbCcDtYxBq0tQuwz7Fn2_sNRpBVeXN54MaL-DRSp03_Qfuk_yQK7AxZLWyAXgJXvVsQQgJfgZPbNohP4hceJKqkGHCVNvUb4k0ecqIT9XBIWy0uydE6YFpgGzlWWij4aI83mWKxIw Cm-

2MlJdOO6_v0rQHi67cuo738Py5h0toPMeqLY6QOf8w8myCT_25TSvxaUFEyFs8kPYMPpF_S2RAGegeOm

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

6R1lBh-

DumguYBxCTKcgWEn5paxHraPnm1nN1r0Whwb8U3fuDJcQCnAQpXnztxSLjYhGninzQcKmpjuwLbYOHqH v6kRlm1PbrYalftTNmacY_-LbJZWHAYVt-

kExMMUlwD9MPrAwi7U5FGYJt8dF2iNjDGI_ExRoExIqyMbgbg6ca550tawdC5oE4r1FlPQinZJgIPHsf71-T-c8NULCbbqBfUyNxDO1M00UBj4IksWW0X8XGZdrchDn-

BkoPCsYWppXMu35HoX5z7iRlvql_Eek4NqX4mHFWHPQCq-

EtluFWy3NMw9QZL6JrXhOBkwEu8vBcq0dRbLW=fBk93UHR3aZrD3GR-

WhKd_89MfBb9FpzsKgorwW_LwK_egS-

ppdji0yG1kr5e5TfmJBtFNYu2D6kvJYbgGqkWjqZd7zFP4y5mftExmfWFohkA2Xba0LBXZ4oG-

YgEILwA-aa8dBLON6mzwvfR7uP6cKkgP7_q-Bs4z2h3i6Xk-BAh-mm-

d10p2XmmaPMTNjFHug3GsWHctoXZEF4L51FBbhX7qCH3yJ4K6kE77Uk8jiFzLnofS4SzEE131ADZ1pIF s13D53mG3hw03S6pA= )

Enel Äkke Juhatuse liige group@nordicfibreboard.com (mailto:group@nordicfibreboard.com) Tel: +372 55 525550

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee