Harju Elekter

Board/Management Information • Apr 2, 2024

AS HARJU ELEKTER GROUP NÕUKOGU ARUANNE 2023. MAJANDUSAASTA KOHTA

ASi Harju Elekter Group (HE Group) nõukogu teostab omanikupoolset juhtimist ja järelevalvet juhatuse tegevuse üle vastavalt EV äriseadustikule ja HE Group põhikirjale.

Alates 04.05.2022 on HE Groupil 6-liikmeline nõukogu, koosseisus nõukogu esimees Triinu Tombak, aseesimees Andres Toome ja liikmed Aare Kirsme, Arvi Hamburg, Märt Luuk ja Risto Vahimets. 2023. aastal pidas nõukogu 10 protokollitud koosolekut.

Nõukogu koosolekutel tutvustas HE Groupi juhatus regulaarselt kontserni jooksvaid majandustulemusi, informeeris nõukogu olulisematest arengutest erinevates ärivaldkondades ja andis ülevaateid 2023. aasta eesmärkide täitmisest. Nõukogu kii1s heaks 2022.aasta majandusaasta aruande, vaatas üle ja kinnitas kontserni 2023. aasta tegevuseesmärgid, eelarve ning investeeringute plaani, sai ülevaateid audi1komitee tööst ning olulisematest tähelepanekutest ja soovitustest, kontserni olulisematest riskidest, nende juh1misest ning maandamistegevustest ja ellu viidud arendusprojek1de täitmisest võrreldes planeerituga. Lisaks osales HE Groupi nõukogu olulisemate kontserni tegevust puudutavate otsuste tegemisel nagu olulisemate lepingu1ngimuste arutamine, investeerimisotsuste tegemine ja laenukapitali kaasamine.

HE Groupi 2023. aasta peamiseks saavutuseks oli 2022. aastal kinnitatud arenguplaani edukas elluviimine ning tsentraalse juh1misstruktuuri kinnistamine, mille tulemusena taasta1 e3evõ3e kasumlikkus. Kõikides tootmisüksustes keskendu1 põhitegevuse tugevdamisele ja efek1ivsemaks muutmisele. Ees1s viidi lõpule kahe tehase ühendamine, mis võimaldas jätkata protsesside ühtlustamise ja efek1ivistamisega. Palju energiat pandi Rootsi tootmisüksuse korrastamisele, kus kogu tootmistegevus koonda1 Västeråsi kaasaegsesse tootmishoonesse ning ame1sse astus uus juhtkond. Võide1 Ees1 Energia 115 miljoni eurone hange komplektalajaamade, jaotuspunk1de ning seadmete tarnimiseks. Allika tööstusparki ehita1 uus ligi 6000m2 tootmishoone ning Prysmian Group Bal1csiga sõlmi1 uus 2030 aastani keh1v üürileping, mis hõlmab ka ulatuslikke renoveerimistöid. HE Group peab jätkuvalt väga oluliseks panustamist jätkusuutlikkusse arengusse, mis hõlmab vastutustundlikkust keskkonna, sotsiaalse mõju ja juh1mise teemades.

Juhatuse tegevuse ja hea töö tulemusena 2023. a majandusaastal suu1s HE Group parandada tootmisnäitajaid ning oluliselt kasvata nii põhitegevuse ärikasumit kui ka puhaskasumit. Nõukogu tänab HE Groupi juhatust ja kõiki töötajaid nende panuse eest kontserni arengusse 2023. aastal.

E3evõ3e nõukogu kiidab heaks juhatuse poolt koostatud 2023. aasta majandusaasta aruande ning esitab selle aktsionäride üldkoosolekule heakskiitmiseks.

26. märts 2024

Triinu Tombak Andres Toome Risto Vahimets Märt Luuk Aare Kirsme Arvi Hamburg