Tallink Grupp

Board/Management Information • Apr 4, 2024

AS Tallink Grupp Registrikood 10238429 Sadama 5, Tallinn, 10111

Nõukogu aruanne

1. aasta majandusaasta aruande ja nõukogu tegevuse kohta

04.04.2024

AS-i Tallink Grupp (edaspidi Aktsiaselts) nõukogu vaatas läbi juhatuse poolt koostatud 2023. aasta majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande.

Nõukogu kiidab heaks Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud 2023. aasta majandusaasta aruande.

Aktsiaseltsi nõukogu liikmed on oma tegevuses lähtunud Aktsiaseltsi põhikirjas, seaduses ja heas ühingujuhtimise tavas sätestatud nõuetest. Nõukogu peamiseks oli järelevalve teostamine Aktsiaseltsi juhatuse tegevuse üle ning Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute ülevaatamine ja heakskiitmine.

1. aasta majandusaasta jooksul toimunud koosolekutel arutas nõukogu mitmesuguseid Aktsiaseltsi juhtimise ja tegevuse korraldamisega seotud küsimusi ja sellega seonduvat informatsiooni.

Aktsiaseltsi nõukogu koosolekud toimusid möödunud majandusaastal kokku 4 korral.

Tähtsamate otsuste seas olid alljärgnevad:

• 1. aasta majandusaasta auditeeritud aruande heaks kiitmine;
• Laeva Isabelle ostuopereta prahilepingu sõlmimiseks juhatusele volituste andmine;
• Laeva Star ostuoptsiooniga prahilepingu sõlmimiseks juhatusele volituste andmine;
• Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra punktide osas nõukogu ettepaneku määramine;
• -
• -
• Laenude refinantseerimise heakskiitmine;
• Aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamine ja aktsiaoptsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamise otsustamine;
• 1. aasta majandusaasta eelarve kinnitamine;
• 1. aasta majandusaasta sponsorluse põhisuundade ja eelarve kinnitamine.

Lisaks on nõukogu regulaarselt tutvunud ülevaadetega aktsiaseltsi majandustegevusest ja majandustulemustest.

Aktsiaseltsi nõukogu hinnangul on koostöö aktsiaseltsi juhatusega jätkuvalt väga hea.

Enn Pant Nõukogu esimees AS Tallink Grupp