AI Terminal
Nordecon
AGM Information • Apr 19, 2024
2221_egm_2024-04-19_90bd0158-98e4-4b8e-b637-6a1f03ddd9c5.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nordecon AS Registrikood: 10099962 Aadress: Toompuiestee 35, 10149 Tallinn
AKTSIONÄRIDE 22.05.2024 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD
Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
OTSUS nr. 1
Kinnitada Seltsi 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.
OTSUS nr. 2
Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2023. a majandusaasta puhaskahjum on 942 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 2 691 tuhat eurot. Katta 2023. a majandusaasta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha.
Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2024. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine
__________________________________________________________________________
OTSUS nr. 3
Valida 2024. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.