Nordic Fibreboard

AGM Information • Jun 18, 2024

Ettevõte Tüüp Kategooria Avaldamise aeg Nordic Fibreboard AS Korraldatud teave Aktsionäride üldkoosoleku otsused 18 juuni 2024 12:55:30 +0300

Valuuta

Nordic Fibreboard AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused Pealkiri

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus teisipäeval, 18. juuni 2024 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:15 aadressil Rääma 31 Pärnu.

Aktsiaseltsil on põhikirja kohaselt kokku 4,499,061 häält, kohal viibib 3 097 974 häält mis moodustavad 68,86% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. 1. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2023. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2023. a. oli 8 505 080,71 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 682 361,36 eurot.

Otsus võeti vastu 3 097 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

1. 2023.a. majandusaasta kahjumi katmine

Nõukogu ettepanek: Katta 2023. a. majandusaasta puhaskahjum summas 682 361,36 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;

Otsus võeti vastu 3 097 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

1. 1. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2024.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee

lepingu alusel.

Otsus võeti vastu 3 097 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/korraline-kooseolek

Enel Äkke Juhatuse liige group@nordicfibreboard.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=y-KI3mUaOjpRTidT0G5dj2DkmKEYwY0lwS7 amGrxs7ug99JMBxnEwg1EUt_ei1AGL9VALScWxu9hBgvhfoYUsznehQnUk3tHQFvg9ikuN__CFkkzDr3 zJ5SAn1TqRqC) Tel: +372 55 525550

Finantsinspektsioon http://www.fi.ee