株式会社ライスカレー

AGM Information • Jun 30, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	株式会社ライスカレー
【英訳名】	Ricecurry Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　　大久保　遼
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号　渋谷マークシティウエスト20階
【電話番号】	03-6684-2373
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理本部長 森岡 祐平
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目12番１号　渋谷マークシティウエスト20階
【電話番号】	03-6684-2373
【事務連絡者氏名】	取締役 経営管理本部長 森岡 祐平
【縦覧に供する場所】	名称　株式会社東京証券取引所 　(所在地)東京都中央区日本橋兜町２番１号

E39662 195A0 株式会社ライスカレー Ricecurry Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E39662-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月26日開催の当社第９回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

当社は、2025年7月1日を効力発生日（予定）として新設分割を実施し、持株会社体制へ移行する予定です。これに伴い、ブランドイメージの刷新を図るため、当社定款の一部変更を行うものであります。なお、本定款変更の効力発生日は、2025年７月1日であり、その旨、附則において定める予定です。

第２号議案　取締役５名選任の件

大久保遼、大南洋右、森岡祐平、村山利栄、髙橋祥子の５名を取締役に選任するものであります。

第３号議案　新株予約権の税制適格要件の変更に関する件

2024年の税制改正に伴い、当社の新株予約権（ストックオプション）制度を税制適格要件に適合させるため、第3回新株予約権の年間行使価額の限度額を1,200万円から2,400万円に、第4回および第5回新株予約権の限度額を1,200万円から3,600万円にそれぞれ引き上げるものであります。なお、各割当対象者とは2024年12月31日までに変更契約を締結しており、拡大要件を適用するための要件を満たしております。

（３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項		賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件
第１号議案		17,801	105	-	（注）１
第２号議案					（注）２
大久保 遼		17,788	118	-
大南　洋右		17,787	119	-
森岡　祐平		17,790	116	-
村山　利栄		17,785	122	-
髙橋　祥子		17,785	121	-
第３号議案		17,660	246	-	（注）１

（注）１．出席した株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

以上