AaB

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes § 10 i

Aalborg Boldspilklub A/S

Tirsdag den 6. april 2021, kl. 16.00 Aalborg Portland Park, Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg

Dagsorden

• 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
• 1. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for selskabet til godkendelse.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
• 1. Forslag fra bestyrelsen, om at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må være mere end 10% større eller mindre end den for selskabets aktier på NASDAQ Copenhagen A/S senest forud for erhvervelsen noterede køberkurs.
• 1. Forslag fra aktionærer eller bestyrelse
  2. a) Fremlæggelse og godkendelse af vederlagspolitik for aflønning af direktion og bestyrelse, jf. selskabslovens § 139.
  3. b) Fremlæggelse og godkendelse af vederlagsrapport for regnskabsåret 2020. Herunder vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2020.
  4. c) Forslag fra bestyrelsen til godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.
• 1. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelse.
• 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg til bestyrelsen er: Niels David Nielsen – bestyrelsen indstiller til genvalg Jacob Møller Knudsen – ønsker ikke genvalg Lynge Jakobsen – valgt af AaB af 1885 - ønsker ikke genvalg

Bestyrelsen indstiller i stedet Mads Peter Veiby til valg i bestyrelsen.

AaB af 1885 indstiller Henrik Hagbarth til bestyrelsen.

For oplysninger om nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv henvises til årsrapporten 2020 side 18-20.

• 1. Valg af statsautoriseret revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young PS.
• 1. Eventuelt.

Fuldmagt

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt og have løst adgangskort. Fuldmagtsblanket kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Brevstemme

Aktionærerne kan stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk. Brevstemmeblanketten skal være selskabet i hænde senest mandag den 5. april 2021 kl. 23.59 enten ved returnering til Aalborg Boldspilklub A/S, Hornevej 2, 9220 Aalborg Øst, eller på e-mail mhp@aabas.dk.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital er kr. 9.666.150. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme.

Registreringsdatoen er tirsdag den 30. marts 2021. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalsforsamlingen.

Adgangskort

For at kunne deltage på generalforsamlingen skal aktionærerne eller sådannes fuldmægtige have et adgangskort. Adgangskortet kan rekvireres ved at en aktionær (eller dennes fuldmægtig) anmelder sin deltagelse hos selskabet senest tirsdag den 30. marts 2021 kl. 23.59. Tilmeldingsblanketten kan hentes på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Tilmelding kan ske på e-mail mhp@aab-as.dk eller tlf. 96 35 59 00 – tryk 6 for bogholderi.

Dagsorden m.m.

Senest tre uger før generalforsamlingen inkl. datoen for generalforsamlingens afholdelse, vil indkaldelsen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen herunder årsrapport, dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts- og brevstemmeblanket være tilgængelig for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingens afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved at rette henvendelse til selskabet. Selskabets kontoførende pengeinstitut er Spar Nord A/S.

Aalborg den 12. marts 2021.

Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S