Sanistål

AGM Information • Mar 31, 2022

2022 nr. 4 - Forløb af ordinær generalforsamling

2022 nr. 4 - Forløb af ordinær generalforsamling

Kontaktperson:

Administrerende direktør

Claudio K. Christensen

Tlf. 96 30 60 00

Aalborg, den 31. marts 2022

I dag blev Saniståls ordinære generalforsamling afholdt:

• Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning.
• Den reviderede årsrapport for 2021 blev godkendt.
• Det fremsatte forslag om ikke at betale udbytte og at overføre årets resultat blev vedtaget.
• Vederlagsrapporten for 2021 blev godkendt
• Bestyrelsens vederlag for 2022 blev godkendt.
• Bestyrelsen fik bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10 % af aktiekapitalen.

• Det fremsatte forslag om at lade bestyrelsen modtage separat vederlag for udvalgsarbejde blev vedtaget.

• Der var fra generalforsamlingen genvalg til følgende bestyrelsesmedlemmer:

  • Anders K. Bønding
  • Sven Ruder
  • Kim Schrøder
• Bestyrelseskandidat, Stephanie Illgner, blev valgt ind i bestyrelsen.
• Bestyrelsen består af fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer:
  • Gitte Østergaard Futtrup (medarbejdervalgt)
  • Kim Lillie Andersen (medarbejdervalgt)

• På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Anders K. Bønding genvalgt som formand.

• PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), CVR-nr. 33771231 blev genvalgt som selskabets revisor.

Med venlig hilsen

Claudio K. Christensen

Administrerende direktør

Sanistål A/S