Remuneration Information • Jun 17, 2022
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Denne vederlagsrapport udgør en oversigt over det samlede vederlag, som hvert medlem af bestyrelsen og direktionen Harboes Bryggeri A/S, har modtaget i løbet af regnskabsåret 2021/22 sammenlignet med sidste år. Direktionen inkluderer de medlemmer, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen.
Bestyrelsens og direktionens vederlag i det afsluttede regnskabsår er blevet tildelt i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, der er godkendt på den ordinære generalforsamling den 20. august 2021, og som er tilgængelig på Harboes hjemmeside:
Vederlagspolitik 2021/2022
Det overordnede formål med vederlagspolitikken er at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medlemmer af bestyrelsen og direktionen og at sikre interessesammenfald mellem ledelsen og selskabets aktionærer. Vederlagspolitikken skal bidrage til at understøtte forretningsstrategien, langsigtede interesser, bæredygtighed og værdiskabelse i Harboe ved at understøtte Harboes langsigtede og kortsigtede mål.
Harboes resultater blev i 2021/2022 i tråd med de senest udmeldte forventninger. Resultaterne var påvirket af særdeles udfordrende markedsforhold med markante prisstigninger på råvarer, transport og energi – og intensiveret konkurrence på hjemmemarkederne samt begrænsninger i logistikkapacitet og mistet volumen som følge af prisforhøjelser betyder, at væksten ikke blev på niveau med forventningerne ved regnskabsårets begyndelse. Hvis der ses bort fra disse konkrete forhold, har koncernens underliggende aktiviteter dog leveret en indtjeningsmæssig fremgang. Nettoomsætningen blev i 2021/2022 på 1.419 mio. kr. Det svarer til en stigning på 7%.
EBITDA udgør 98,9 mio. kr. i 2021/2022 mod 107,8 mio. kr. i 2020/2021. Indtjeningstilbagegangen var drevet af mistede volumener på grund af priskonkurrence på hjemmemarkederne samt betydelige prisforhøjelser på alle inputpriser.
Medlemmer af bestyrelsen modtager et fast årligt basishonorar, som godkendes af generalforsamlingen.
Det årlige basishonorar skal være i overensstemmelse med markedspraksis for sammenlignelige børsnoterede selskaber under hensyn til de krævede kompetencer, indsats og arbejdsomfanget for bestyrelsesmedlemmer.
Formanden og næstformanden modtager hver et tillæg for deres udvidede opgaver.
Medlemmer af bestyrelsen, der også er medlem som formand af et bestyrelsesudvalg, modtager et fast ekstra honorar som vederlag for deres udvalgsarbejde.
Følgende honorar er for regnskabsåret 2021/2022 blev godkendt på den ordinære generalforsamling den 20. august 2021:
Ingen medlemmer af bestyrelsen modtager aktiebaseret incitamentsaflønning, andet variabelt vederlag eller pensionsbidrag
| Bestyrelse | Formand for Revisionsudvalg |
Formand for Nomenerings udvalg |
Formand for Vederlagsudvalg |
|
|---|---|---|---|---|
| Medlem | 250.000 | |||
| Formand | 500.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Næstformand | 375.000 |
| Navn | Stilling | År | Bestyrelseshonorar | Udvalgshonorar | Honorar i alt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernhard Griese | Formand | 2021/2022 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 2020/2021 | 400.000 | 0 | 400.000 | ||
| Claus Bayer | Næstformand | 2021/2022 | 375.000 | 50.000 | 425.000 |
| Formand for vederlagsudvalget | 2020/2021 | 200.000 | 0 | 200.000 | |
| Bettina Køhlert | Medlem | 2021/2022 | 250.000 | 50.000 | 300.000 |
| Formand for nomineringsudvalget | 2020/2021 | 200.000 | 0 | 200.000 | |
| Ruth Schade | Medlem | 2021/2022 | 250.000 | 50.000 | 300.000 |
| Formand for revisionsudvalget | 2020/2021 | 200.000 | 0 | 200.000 | |
| Jakob Skovgaard | Medlem | 2021/2022 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sabine Disse | Medlem | 2021/2022 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mads Ole Krage | Udtrådt | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 200.000 | 0 | 200.000 | ||
| Poul Calmer Møller | Udtrådt | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 200.000 | 0 | 200.000 | ||
| Jens Bjarne Søndergaard Jensen | Medlem | 2021/2022 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 2020/2021 | 200.000 | 0 | 200.000 | ||
| 2021/2022 | 2.125.000 | 150.000 | 2.275.000 | ||
| Samlet honorar | 2020/2021 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
Vederlaget til medlemmer af direktionen fastsættes årligt. Vederlaget og vederlagskomponenterne godkendes af bestyrelsen baseret på anbefalingerne givet af vederlagsudvalget.
Medlemmer af direktionen er berettiget til et årligt vederlag i overensstemmelse med vederlagspolitikken.
Det samlede vederlag kan bestå af følgende faste og variable vederlagskomponenter:
Sammensætningen af vederlaget til hver enkelt direktør er fastsat med henblik på at tiltrække og fastholde kompetente nøglemedarbejdere samtidig med at sikre, at direktionen har et incitament til at skabe yderligere værdi til fordel for Harboes aktionærer.
Direktionens kortsigtede incitamentsordninger er direkte forbundet til de finansielle målsætninger, der understøtter Harboes strategi og har til formål at sikre interessesammenfald mellem de enkelte direktører og Harboes kortsigtede målsætninger.
Den ordinære opsigelsesperiode fra Harboes side kan ikke overstige 24 måneder. I tilfælde af at kontrollen med selskabet ændres, kan opsigelsesperioden forlænges med seks måneder. Et direktionsmedlem kan opsige sin stilling med en ordinær opsigelsesperiode på mindst 6 måneder.
Direktionen får desuden stillet sædvanlige arbejdsrelaterede goder til rådighed i form af fx firmabil og telefon.
grundløn, og er således i overensstemmelse med den godkendte vederlagspolitik.
I regnskabsåret 2021/2022 blev der betalt en samlet kontant bonus svarende til 1,6 mio. kr. til direktionen, svarende til 30% af den faste
Den kortsigtede incitamentsbonus til direktionen fastsættes skønsmæssigt af bestyrelsen.
Bonus er tildelt på basis af den enkelte direktørs personlige performance og udviklingen i selskabets driftsresultat.
| Navn | Stilling | År | Grundløn | Pension | Kontant bonus | Vederlag i alt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Møller Jensen | CFO | 2021/2022 2020/2021 |
1.920.000 1.920.000 |
193.600 196.312 |
500.000 533.905 |
2.613.600 2.650.217 |
| Søren Malling | CEO | 2021/2022 2020/2021 |
1.920.000 1.740.000 |
201.600 181.912 |
494.380 533.905 |
2.615.980 2.455.817 |
| Martin Schade | CCO | 2021/2022 2020/2021 |
1.920.000 1.659.960 |
201.600 175.509 |
494.380 533.905 |
2.615.980 2.369.374 |
| Total | 2021/2022 2020/2021 |
5.760.000 5.319.960 |
596.800 553.734 |
1.488.760 1.601.715 |
7.845.560 7.475.409 |
| DKK | 2021/2022 | Ændringer | 2020/2021 |
|---|---|---|---|
| Direktionen | |||
| Søren Malling | 2.615.980 | 7% | 2.455.817 |
| Michael Møller Jensen | 2.613.600 | -1% | 2.650.217 |
| Martin Schade | 2.615.980 | 10% | 2.369.374 |
| Bestyrelsen | |||
| Bernhard Griese | 500.000 | 25% | 400.000 |
| Claus Bayer | 425.000 | 113% | 200.000 |
| Bettina Køhlert | 300.000 | 50% | 200.000 |
| Ruth Schade | 300.000 | 50% | 200.000 |
| Jakob Skovgaard | 250.000 | - | 0 |
| Sibine Disse | 250.000 | - | 0 |
| Mads Ole Krage | 0 | - | 200.000 |
| Poul Calmer Møller | 0 | - | 200.000 |
| Jens Bjarne Søndergaard Jensen | 250.000 | 25% | 200.000 |
| Finansielle resultater | |||
| EBITDA | 98.876 | -8% | 107.786 |
| Resultat før skat | (6.957) | N/A | 3.243 |
| Gennemsnitlig aflønning af medarbejdere i koncernen |
464.890 | 7% | 433.936 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.