Zumtobel Group AG

AGM Information • Jul 30, 2008

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Abstimmungsergebnisse zur 32. ordentlichen Hauptversammlung der Zumtobel AG am 29. Juli 2008 um 10 Uhr im Kulturhaus Dornbirn

Tagesordnungspunkt 1:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. April 2008 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2007/2008 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes über das Geschäftsjahr 2007/08.

Präsenz: 105 Aktionäre mit 19.206.137 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 2:

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung des Geschäftsjahres 2007/2008.

Präsenz:	105 Aktionäre mit 19.206.137 Stimmen.
Pro:	105 Aktionäre mit 19.206.137 Stimmen.
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3A:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes das Geschäftsjahr 2007/2008.

Präsenz:	105 Aktionäre mit 19.206.137 Stimmen.
Pro:	102 Aktionäre mit 18.975.798 Stimmen.
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung:	3 Aktionäre mit 230.339 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3B:

Beschlussfassung über die Entlastung von DI Fritz Zumtobel für das Geschäftsjahr 2007/2008.

Präsenz:	104 Aktionäre mit 14.926.298 Stimmen.
Pro:	103 Aktionäre mit 14.799.452 Stimmen.
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung:	1 Aktionäre mit 126.846 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3B:

Beschlussfassung über die Entlastung von Walter Duenser für das Geschäftsjahr 2007/2008.

Präsenz:	104 Aktionäre mit 14.926.298 Stimmen.
Pro:	103 Aktionäre mit 15.724.452 Stimmen.
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung:	1 Aktionäre mit 126.846 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 3B:

Beschlussfassung über die Entlastung von Juerg Zumtobel für das Geschäftsjahr 2007/2008.

Präsenz:	99 Aktionäre mit 14.890.138 Stimmen.
Pro:	98 Aktionäre mit 14.763.292 Stimmen.
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung:	1 Aktionäre mit 126.846 Stimmen.

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Tagesordnungspunkt 3B:

Beschlussfassung über die Entlastung der restlichen Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007/2008.

Präsenz:	106 Aktionäre mit 19.206.138 Stimmen.
Pro:	104 Aktionäre mit 19.079.270 Stimmen.
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung:	2 Aktionäre mit 126.868 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008/2009.

Präsenz:	106 Aktionäre mit 19.206.138 Stimmen.
Pro:	106 Aktionäre mit 19.206.138 Stimmen.
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5:

Wahl von Herrn Brahms in den Aufsichtsrat.

Präsenz:	106 Aktionäre mit 19.206.138 Stimmen.
Pro:	103 Aktionäre mit 19.114.862 Stimmen.
Contra:	2 Aktionäre mit 91.000 Stimmen.
Enthaltung:	1 Aktionäre mit 276 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 6:

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien.

105 Aktionäre mit 19.206.123 Stimmen.
103 Aktionäre mit 19.147.128 Stimmen.
2 Aktionäre mit 58.995 Stimmen.
0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung in Punkt VII. 5 (2. Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats).

Präsenz:	105 Aktionäre mit 19.206.123 Stimmen.
Pro:	105 Aktionäre mit 19.206.123 Stimmen.
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 8:

Wahl eines Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2008/09.

Präsenz:	105 Aktionäre mit 19.206.123 Stimmen.
Pro:	105 Aktionäre mit 19.206.123 Stimmen.
Contra:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.
Enthaltung:	0 Aktionäre mit 0 Stimmen.

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