Pre-Annual General Meeting Information • Dec 2, 2008
Pre-Annual General Meeting Information
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Paris, le 2 décembre 2008 – ADLPartner annonce aujourd'hui la convocation d'une assemblée générale mixte de la société le15 janvier 2009 à 10h30 au 3, rue Henri Rol Tanguy à Montreuil (93100).
L'ordre du jour proposé par le directoire est le suivant :
Les documents et renseignements concernant cette assemblée générale seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et/ou mis en ligne sur le site internet de la société à l'adresse www.adlpartner.com dans l'espace « Actionnariat » à la rubrique « Rachat d'actions ».
Le principal objet de cette assemblée est de renouveler et d'étendre les objectifs du programme de rachat actuel voté par l'assemblée générale du 13 juin dernier. Le nouveau programme de rachat d'actions concernerait au maximum 4,7% du capital de la société. Au titre des nouveaux objectifs proposés, la société aurait notamment la faculté d'annuler les actions acquises dans le cadre du programme. ADLPartner renvoie au descriptif du programme de rachat en annexe du présent communiqué pour plus de précisions.
Il est rappelé que la mise en œuvre de ce nouveau programme de rachat est conditionnée à l'approbation des actionnaires de la société lors de l'assemblée générale mixte susvisée.
Opérateur spécialisé du marketing relationnel, ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre des services de fidélisation et d'animation de la relation clients pour son propre compte ou celui de ses grands partenaires (banques, distribution …). Capitalisant sur son expérience de la presse magazine et valorisant sa large gamme de propositions, destinées à animer, réactiver ou fidéliser ses clientèles, ADLPartner s'est imposée comme le leader européen du marketing de fidélisation par abonnement presse.
ADLPartner est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C - (codes : FR0000062978 – ALP)
| Contacts : | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADLPartner | Calyptus | ||||
| Relations Investisseurs & Information financière [email protected] tel : +33 1 41 58 72 03 |
Cyril Combe / Hélène Dujardin [email protected] / [email protected] tel : +33 1 53 65 68 68 |
www.adlpartner.com
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 7.000.632 euros 3, avenue de Chartres 60500 – CHANTILLY RCS Senlis B 393 376 801
En application des articles 241-1 à 241-6 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers et du règlement européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003, le présent document constitue le descriptif du programme de rachat proposé à l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 15 janvier 2009.
Au 30 novembre 2008, ADLPartner détenait 233 453 actions ordinaires représentant 5,19 % de son capital social.
Parmi les 233 453 actions ordinaires détenues par ADLPartner au 30 novembre 2008 :
L'autorisation demandée à l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 15 janvier 2009 est destinée à permettre à ADLPartner :
ADLPartner aura la faculté d'acquérir un nombre maximum d'actions représentant 4,7 % du capital de la société au 31 décembre 2007, ce qui correspond à 210 000 actions. Compte tenu des actions détenues par la société au 30 novembre 2008, en supposant que ce nombre ne varie pas d'ici l'Assemblée Générale du 15 janvier 2009, ADLPartner aura la faculté de détenir au maximum 443 453 actions, soit environ 9,9 % du capital existant à la date de l'assemblée.
Les titres concernés par le programme de rachat sont les actions ordinaires émises par la société ADLPartner cotées sur Euronext Paris (compartiment C) sous le code ISIN FR 0000062978.
Le prix d'acquisition de ses propres actions par ADLPartner, dans la mesure où le rachat a pour objet de satisfaire aux trois premiers objectifs mentionnés au § 3 ci-dessus, ne pourra excéder 12 euros par action, hors frais.
L'assemblée ne fixe aucun prix maximum d'achat concernant les actions devant être acquises au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers, étant néanmoins précisé que le montant total, tous objectifs confondus, consacré aux acquisitions d'actions ne pourra pas dépasser au total 2 520 000 euros, hors frais.
Le programme de rachat pourra être mis en oeuvre jusqu'à son renouvellement par une prochaine Assemblée Générale, et dans tous les cas, pendant une période maximale de dix-huit mois à compter de l'approbation de la première résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 janvier 2009, soit au plus tard le 14 juillet 2010.
| Pourcentage de capital auto détenu de manière directe ou indirecte | 5,19 % |
|---|---|
| au 30 novembre 2008 | |
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois | |
| Nombre de titres détenus en portefeuille au 30 novembre 2008 | |
| Valeur comptable du portefeuille au 30 novembre 2008 | 665 551 € |
| Valeur de marché du portefeuille au 30 novembre 2008 pour un cours de 7,39 € | 1 725 218 € |
| Flux Bruts cumulés | Positions ouvertes au 30 novembre2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achats | Ventes / Transferts |
Positions ouvertes à l'achat |
Positions ouvertes à la vente |
|||
| Nombre de titres | 15 288 | 9 058 | Néant | Néant | Néant | Néant |
| dont contrat de liquidité | 15 288 | 9 058 | ||||
| dont levées d'options | ||||||
| dont attributions gratuites | ||||||
| Cours moyen de la transaction | 8,60 € | 10,41 € | ||||
| dont contrat de liquidité | 8,60 € | 10,41 € | ||||
| dont levées d'options | ||||||
| dont attributions gratuites | ||||||
| Montants | 131 534 € | 94 284 € | ||||
| dont contrat de liquidité | 131 534 € | 94 284 € | ||||
| dont levées d'options | ||||||
| dont attributions gratuites |
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