アルピコホールディングス株式会社

AGM Information • Jun 27, 2025

 臨時報告書_20250626174529

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	アルピコホールディングス株式会社
【英訳名】	ALPICO HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　佐藤　裕一
【本店の所在の場所】	長野県松本市井川城二丁目１番１号
【電話番号】	0263-26-7100（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　　伊藤　篤
【最寄りの連絡場所】	長野県松本市井川城二丁目１番１号
【電話番号】	0263-26-7100（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　　伊藤　篤
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E15690 297A0 アルピコホールディングス株式会社 ALPICO HOLDINGS CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E15690-000 2025-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20250626174529

１【提出理由】

当社は、2025年６月25日開催の第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

種類株式Ｂ１株につき金20円　総額　 57,720,000円

普通株式１株につき金５円　　総額　355,566,345円

配当総額　413,286,345円

ロ　効力発生日

2025年６月26日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、佐藤裕一、伊藤篤、今村正平、萩原清、小林史成、三輪裕彦、野村幸一郎、赤廣三郎、堀越倫世の９名を選任するものであります。

第３号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本株主総会終結の時をもって取締役を任期満了で退任される曲渕文昭、田中誠の２名に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	580,097	5,925	2	（注）１	可決	98.64
第２号議案				（注）２
佐藤　裕一	579,243	6,781	0	可決	98.49
伊藤　篤	579,222	6,802	0	可決	98.49
今村　正平	579,592	6,432	0	可決	98.55
萩原　清	579,021	7,003	0	可決	98.46
小林　史成	579,577	6,447	0	可決	98.55
三輪　裕彦	579,457	6,567	0	可決	98.53
野村　幸一郎	579,392	6,632	0	可決	98.52
赤廣　三郎	579,075	6,949	0	可決	98.47
堀越　倫世	579,023	7,001	0	可決	98.46
第３号議案	570,058	15,966	0	（注）１	可決	96.93

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

３．出席した株主の議決権の数には、議決権行使書及び電磁的方法により行使された議決権を含んでおります。

４．棄権の議決権の数には、無効の議決権の数を含んでおります。

(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上