親会社等状況報告書_20240328104406
【表紙】
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| 【提出書類】 |
親会社等状況報告書 |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の７第１項及び第２項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年３月29日 |
| 【事業年度】 |
第19期（自2023年１月１日 至2023年12月31日） |
| 【会社名】 |
株式会社ユカリア |
| 【英訳名】 |
EUCALIA Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 三沢 英生 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 |
| 【電話番号】 |
03-5501-2271 |
| 【事務連絡者氏名】 |
経営企画本部長 荒木 大矢 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 |
| 【電話番号】 |
03-5501-2271 |
| 【事務連絡者氏名】 |
経営企画本部長 荒木 大矢 |
| 【提出子会社名】 |
株式会社シンシア |
| 【提出子会社代表者の役職氏名】 |
代表取締役執行役員社長 中村 研 |
| 【提出子会社本店の所在の場所】 |
東京都文京区本郷一丁目28番34号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社シンシア（東京都文京区本郷一丁目28番34号） |
親会社等状況報告書_20240328104406
第１【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【所有者別状況】
（2023年12月31日現在）
| 区分 |
株式の状況 |
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単元未満株式の状況
（株） |
| 政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
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個人その他 |
計 |
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| --- |
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| 個人以外 |
個人 |
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--- |
--- |
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--- |
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--- |
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--- |
| 株主数（人） |
－ |
－ |
－ |
10 |
－ |
－ |
5 |
15 |
－ |
所有株式数
（株） |
－ |
－ |
－ |
61,279 |
－ |
－ |
23,821 |
85,100 |
－ |
| 所有株式数の割合（％） |
－ |
－ |
－ |
72.01 |
－ |
－ |
27.99 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式10,384株は「個人その他」に含まれております。
（２）【大株主の状況】
（2023年12月31日現在）
| 氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数
（株） |
発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合
（％） |
| ㈱エクソソーム |
東京都千代田区二番町5-25 |
40,000 |
53.54 |
| 古川 淳 |
東京都千代田区 |
11,358 |
15.20 |
| ㈱クラリバ |
東京都千代田区二番町5-25 |
5,540 |
7.41 |
| SBI Ventures Two㈱ |
東京都港区六本木1-6-1 |
3,598 |
4.82 |
| ㈱麻生 |
福岡県飯塚市芳雄町7-18 |
3,000 |
4.02 |
| パラマウントベッド㈱ |
東京都江東区東砂2-14-5 |
2,560 |
3.43 |
| ヒューリック㈱ |
東京都中央区日本橋大伝馬町7-3 |
2,500 |
3.35 |
| ㈱エステーエス |
東京都江東区東陽3-7-13 |
2,308 |
3.09 |
| オリックス㈱ |
東京都港区浜松町2-4-1 |
1,000 |
1.34 |
| 創薬維新投資事業有限責任組合 |
東京都港区愛宕2-5-1 |
947 |
1.27 |
| 計 |
－ |
72,811 |
97.45 |
（注） 株式会社エクソソーム及び株式会社クラリバは当社代表取締役である古川淳氏がその株式を100％保有する資産管理会社であります。
２【役員の状況】
男性 ５名 女性 １名（役員のうち女性の比率 16.7％）
| 役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数
（株） |
| 代表取締役会長 |
古川 淳 |
1974年９月22日生 |
1997年10月 中央監査法人 入所
2002年２月 有限会社虎ノ門キャピタル設立 取締役
2003年７月 同社（株式会社へ組織変更） 代表取締役
2005年２月 当社 設立 代表取締役（現任）
2009年２月 株式会社ライラックメディカル 取締役
2011年７月 株式会社エテルナ（現 株式会社クラーチ） 取締役
株式会社ＤＩＣ 代表取締役
2011年12月 ユナイテッド・ヘルスケア株式会社（現 株式会社メディカル・アドバイザーズ） 取締役
2015年10月 株式会社ビーグル 取締役
2018年８月 株式会社キュアプルーフ 代表取締役
株式会社レイズ 取締役
2020年３月 株式会社モダンエイジング 取締役
2022年２月 株式会社ＤＩＣ 取締役（現任）
2023年１月 株式会社ストラクト 代表取締役（現任）
2023年12月 スマートスキャン株式会社 代表取締役（現任）
2024年３月 当社 代表取締役会長（現任） |
（注）２ |
11,358 |
| 代表取締役社長 |
三沢 英生 |
1973年８月30日生 |
1998年４月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社
2007年６月 モルガン・スタンレー証券株式会社 マネージングディレクター
2008年８月 メリルリンチ日本証券株式会社 マネージングディレクター 債券営業本部長
2014年２月 株式会社ドーム 執行役員
2016年２月 同社 取締役ＣＦＯ
2017年１月 東京大学アメリカンフットボール部 監督（現任）
2018年３月 株式会社ドーム 取締役 常務執行役員ＣＳＯ
2018年４月 筑波大学 客員教授（現任）
2020年４月 当社 入社 社長室室長
2020年５月 同社 執行役員 社長室室長
2020年６月 同社 執行役員 経営企画本部長
2021年３月 同社 取締役 経営企画本部長
2024年３月 同社 代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
－ |
| 取締役 |
西村 祥一 |
1974年７月21日生 |
2003年５月 千葉大学医学部附属病院 入職
2007年４月 横浜市立大学附属市民総合医療センター麻酔科常勤特別職
2014年６月 横浜市立大学附属市民総合医療センター麻酔科助教
2018年４月 当社 入社
2020年３月 同社 取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
| 役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数
（株） |
取締役
（監査等委員） |
須藤 修司 |
1963年４月18日生 |
1987年４月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所
2002年７月 同法人 パートナー
2004年４月 専修大学経営学部 非常勤講師（現任）
2006年９月 早稲田大学大学院 アジア太平洋研究科国際経営学専攻（現 経営管理研究科）非常勤講師（現任）
2008年７月 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） シニアパートナー
2017年７月 同法人 ＦＡＡＳ事業部長
EY新日本サスティナビリティ株式会社 代表取締役
EYソリューションズ株式会社 代表取締役
2018年８月 当社 監査役
株式会社クラーチ 監査役（現任）
株式会社レイズ 監査役
2019年４月 青山学院大学国際政治経済学部 非常勤講師
2019年11月 株式会社ビーグル 監査役
2020年３月 株式会社モダンエイジング 監査役
株式会社YAOKI 監査役
2020年６月 株式会社ザップ（現 株式会社あいらいふ） 監査役（現任）
2020年８月 中銀インテグレーション株式会社 監査役
2023年３月 当社 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
| 役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数
（株） |
取締役
（監査等委員） |
南江 恭一 |
1938年２月15日生 |
1960年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） 入行
1987年６月 同行 取締役
1989年12月 同行 常務取締役
1993年６月 殖産住宅相互株式会社 代表取締役 専務
1997年６月 同社 代表取締役社長
2000年６月 東洋不動産株式会社 監査役
2002年６月 同社 顧問
2003年６月 株式会社オークネット 監査役
2006年３月 当社 監査役
2008年９月 株式会社シンシア 監査役
2009年２月 株式会社ライラックメディカル 監査役
2015年２月 株式会社メディカルプロパティ 監査役
2015年10月 株式会社ビーグル 監査役
2016年３月 株式会社ＮＣＭ（現 株式会社YAOKI） 監査役
株式会社シンクマーケット 監査役
株式会社アドメディカ 監査役
2017年10月 株式会社ライラックメディカル 監査役
株式会社メディカルプロパティ 監査役
株式会社ＮＣＭ（現 株式会社YAOKI） 監査役
2018年５月 株式会社クラーチ 監査役
2020年６月 株式会社ザップ（現 株式会社あいらいふ） 監査役
2020年７月 株式会社東北薬理研 監査役
2023年３月 当社 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
取締役
（監査等委員） |
杉山 文野 |
1981年８月10日生 |
2009年９月 際コーポレーション株式会社 入社
2009年10月 株式会社すずや 取締役（現任）
2013年５月 ＮＰＯ法人ハートをつなごう学校 代表理事（現任）
2014年１月 株式会社ニューキャンバス 代表取締役（現任）
2015年５月 ＮＰＯ法人グリーンバード 理事（現任）
2015年８月 ＮＰＯ法人東京レインボープライド 共同代表理事（現任）
2019年８月 一般社団法人Famiee 理事（現任）
2021年６月 公益社団法人日本フェンシング協会 理事（現任）
公益財団法人日本オリンピック委員会 理事（現任）
2023年２月 ＮＰＯ法人プライドハウス東京 理事（現任）
2023年３月 当社 取締役（監査等委員）（現任） |
（注）３ |
－ |
| 計 |
|
|
|
|
11,358 |
（注）１．取締役須藤修司、南江恭一及び杉山文野は、社外取締役（監査等委員）であります。
２．取締役の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
第２【会社法の規定に基づく計算書類等】
１【貸借対照表】
会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
２【損益計算書】
会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
３【株主資本等変動計算書】
会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
４【個別注記表】
会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
５【事業報告】
会社法の規定に基づく事業報告の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
６【附属明細書】
会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。