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AGM Information • Jul 2, 2010

VERNEUIL PARTICIPATIONS

Compte rendu de l'assemblée générale du 30 juin 2010

L'assemblée générale mixte (ordinaire annuelle et extraordinaire) s'est réunie comme prévu le 30 juin 2010 et a, notamment, approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2009. Le résultat du vote des résolutions qui ont été proposées par le Conseil d'Administration est le suivant :

Résolutions ordinaires	Résultat des votes
1 – Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31/12/09 et quitus aux	Approuvée à l'unanimité
administrateurs
2 – Affectation du résultat de l'exercice	Approuvée à l'unanimité
3 – Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31/12/09	Approuvée à l'unanimité
4– Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de	Approuvée à l'unanimité
Commerce
5 – Renouvellement du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société	Approuvée à l'unanimité
SYNERGIE AUDIT
6 – Nomination de Monsieur Laurent MICHOT en qualité de Commissaire aux Comptes	Approuvée à l'unanimité
suppléant, en remplacement de Monsieur Hervé LE ROY
7 – Nomination de la Société LRD & ASSOCIES en qualité de Commissaire aux Comptes	Approuvée à l'unanimité
titulaire, en remplacement de la Société DELOITTE & ASSOCIES
8 – Nomination de Monsieur Olivier DUBREUIL en qualité de Commissaire aux	Approuvée à l'unanimité
Comptes suppléant, en remplacement de la Société BEAS
9 - Pouvoirs pour formalités	Approuvée à l'unanimité
Résolutions extraordinaires
10 - Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le	Approuvée à l'unanimité
capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
11 - Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le	Approuvée à l'unanimité
capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
12 - Délégation au Conseil d'Administration d'augmenter le nombre de titres faisant	Approuvée à l'unanimité
l'objet d'une augmentation de capital
13 - Augmentation de capital réservée aux salariés de la Société	Rejetée à l'unanimité
14 – Pouvoirs pour formalités	Approuvée à l'unanimité

Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance possédaient ensemble 1.073.483 actions et 1.073.483 voix, soit 97,65% des actions ayant le droit de vote (le capital de la Société est constitué de 1.099.265 actions représentant 1.099.265 droits de vote à la date de l'assemblée).