AGM Information • Jul 27, 2012
AGM Information
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Les actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE (cotée sur Euronext List – compartiment C - Euronext Paris) se sont réunis en assemblée générale mixte, jeudi 26 juillet 2012 à 15:00 au siège de Lesquin (59).
Compte tenu d'un nombre d'actions composant le capital de 15.872.416 actions dont 34.300 autodétenues et d'un nombre de droits de vote effectifs de 15.969.854, étaient présents ou représentés 74,69% des actions ayant droit de vote et 74, 77% des droits de vote.
A l'issue de la présentation des résultats annuels (exercice clos le 31 mars 2012), de la lecture des documents légaux et de la séance de questions-réponses, les actionnaires ont adopté les résolutions qui concernaient :
Première résolution (ordinaire) Approbation des comptes sociaux soit un bénéfice de 2.094.196 €.
Deuxième résolution (ordinaire) Approbation des comptes consolidés soit un bénéfice de 10.249.672 €.
Troisième résolution (ordinaire)
Affectation du résultat d'exercice (profit) de 13.666.342 €.
| Résultat de l'exercice | 2.094.196 EUR |
|---|---|
| Affectation à la réserve légale | 0 EUR |
| Au poste « Autres réserves » | 0 EUR |
| Affectation du solde au poste « Report à nouveau » | 2.094.196 EUR |
| Report à nouveau antérieur (2009-10) | 12.983.025 EUR |
| Nouveau solde du compte « Report à nouveau » | 15.077.221 EUR |
Aucune distribution de Dividende.
Approbation des conventions réglementées relatives à Monsieur Alain Falc.
Approbation des conventions réglementées relatives à Madame Jacqueline De Vrieze.
Sixième résolution (ordinaire) Approbation des conventions réglementées relatives à Monsieur Jean-Marie de Chérade.
Septième résolution (ordinaire) Approbation des conventions réglementées relatives à Monsieur Alain Zagury.
Renouvellement en tant qu'administrateur de Monsieur Alain Falc, jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos au 31 mars 2018.
Renouvellement en tant qu'administrateur de Monsieur Nicolas Hoang, jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos au 31 mars 2018.
Nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Jena Christophe Thiéry, jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos au 31 mars 2018.
Douzième résolution (ordinaire) Approbation de l'attribution de jetons de présence aux administrateurs.
Treizième résolution (ordinaire) Autorisation d'un programme de rachat d'actions.
Quatorzième résolution Pouvoirs en vue des formalités (dépôts et publications légales).
Augmentation de capital par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et /ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital.
Augmentation de capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et /ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital.
Augmentation de capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d'une offre de « placement privé » visée au I I de l'article L.411-2 du code monétaire et financier
Dix-huitième résolution (extraordinaire) Augmentation du nombre de titres à émettre (15% émission initiale).
Dix-neuvième résolution (extraordinaire) Augmentation de capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres.
Emission en rémunération d'apports en nature constitués de valeurs mobilières donnant accès au capital.
Vingt-et-unième résolution (extraordinaire) Emission en cas d'offre publique comportant une composante d'échange initiée par la société.
Limitation globale du montant des émissions en vertu des 15, 16, 18, 19, 20 et 21èmes résolutions à 400 k€ de nominal.
Vingt-troisième résolution (extraordinaire) Augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au PEE, limitée à 400 k€ de nominal.
Vingt-quatrième résolution (extraordinaire) Autorisation d'un programme d'actions gratuites, limité à 400 k€ de nominal.
Limitation globale du montant des émissions en vertu des 23 et 24èmes résolutions à 400 k€ de nominal.
Vingt-sixième résolution (extraordinaire) Annulation d'actions détenues en propre au titre du rachat d'actions (13ème résolution)
Modification des statuts en vue de leur mise à jour avec les dispositions législatives et réglementaires.
Vingt-huitième résolution Pouvoirs en vue des formalités (dépôts et publications légales).
En revanche, la résolution suivante n'a pu être adoptée faute de majorité :
Nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Jean Claude Fabiani jusqu'à l'AG statuant sur les comptes clos au 31 mars 2018.
Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site www.bigben.fr, rubrique «Corporate > Documentation » :
Des exemplaires papier de l'ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.
Ce calendrier est donné à titre d'information et est susceptible d'être modifié si la société l'estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.
Chiffre d'affaires 1er trimestre 26 juillet 2012 Chiffre d'affaires 2ème trimestre 22 octobre 2012 Chiffre d'affaires 3ème trimestre 21 janvier 2013 Chiffre d'affaires 4ème trimestre 22 avril 2013 Résultats semestriels 19 novembre 2012 Résultats annuels définitifs 27 mai 2013
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A la fois leader européen des accessoires de jeux vidéo et leader français des accessoires pour mobiles, le groupe BIGBEN INTERACTIVE met aujourd'hui en oeuvre une complémentarité stratégique des savoir- faire et de l'offre produits afin de répondre à l'évolution du monde multimédia. Son ambition est de devenir un leader de la convergence de l'accessoire multimédia et un acteur de 1er plan sur le marché européen, grâce à sa taille, sa capacité de développement et son réseau de commercialisation.
Information financière : François Bozon, Tél : 03.20.90.72.53 E-mail : [email protected] - Site : http//www.bigben.fr
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