KUMBI CO.,LTD

AGM Information • Dec 23, 2025

금비/정기주주총회결과/(2025.12.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		298,199	- 매출액
- 부채총계		165,393	- 영업이익	3,369
- 자본금		5,000	- 당기순이익	3,828
- 자본총계		132,805	*주당순이익(원)	2,636
나. 개별(별도)	- 자산총계		149,763	- 매출액
- 부채총계		69,547	- 영업이익	-3,751
- 자본금		5,000	- 당기순이익	-2,487
- 자본총계		80,216	*주당순이익(원)	-3,038
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	400
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			982,200,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사(사외이사) 1명 재선임 - 이사(사내이사) 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제53기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제53기 재무제표 (이익잉여금처분계산서[안] 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명 재선임) (사내이사 1명 재선임) → 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2025-12-23
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임. 2. 상기 배당금총액은 중간배당, 기말배당을 포함한 연간 배당금액임. 3. 상기 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율임
※ 관련공시	2025-12-08 주주총회소집공고 2025-12-05 주주총회소집결의 2025-12-05 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고병헌	1946-05	3	재선임	연세대학교 경영학 학사 前)(주)쥬리아 대표이사 前)(주)서광 대표이사 前)(주)진로 부사장 現)(주)금비 회장 現)삼화왕관(주) 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
목창균	1948-10	3	재선임	前) 전국신학대학교협의회 회장 서울신학대학교 총장 서울신학대학교 목회선교전문대학원장 드류대학교대학원 신학 박사 수료	-