Bistos Co., Ltd.

AGM Information • Dec 30, 2025

비스토스/주주총회소집결의/(2025.12.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-12-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-11-27
3. 정정사유	임시주주총회 심의안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정)	1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이선종 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 최석묵 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 허영 선임의 건 제2호 의안 : 감사 이민석 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정	- 금번 임시주주총회 소집결의 의안은 당사의 최대주주인 이후정이 ㈜씨유메디칼시스템과 2025.11.27 체결한 주식매매계약에 따른 거래가 종결되는 것을 조건으로 그 효력이 발생합니다.
※관련공시	-	2025-11-27 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2025-11-27 주주총회소집결의 (임시주주총회) 2025-11-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-01-20
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 갈마치로302,지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이선종 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 최석묵 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 허영 선임의 건 제2호 의안 : 감사 이민석 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-12-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 임시주주총회 소집결의 의안은 당사의 최대주주인 이후정이 ㈜씨유메디칼시스템과 2025.11.27 체결한 주식매매계약에 따른 거래가 종결되는 것을 조건으로 그 효력이 발생합니다.
※관련공시	2025-11-27 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2025-11-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이선종	1975-02	3	신규선임	서울대학교 경영대학 최고경영자과정(AMP) 現㈜씨유메디칼시스템 이사회 의장
최석묵	1971-11	3	신규선임	수원대학교 중국어과 現㈜씨유메디칼시스템 사업총괄부문 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허영	1980-02	3	신규선임	서울대학교 경영학 現한길회계법인 공인회계사	한길회계법인 공인회계사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이민석	1969-12	3	신규선임	비상근	단국대학교 회계학과 ㈜씨유메디칼시스템 경영총괄부문 부사장