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Share Issue/Capital Change • Jan 5, 2026

파인테크닉스/전환가액의조정/(2026.01.05)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
9	비상장	1,388	1,442
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
9	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	7,204,610	6,934,812
3. 조정사유		시가에 의한 전환가액 상향 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 1) 본 사채 발행 후 매 8개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격("시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 2) 전환가액을 하향조정한 이후, 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 3) 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가: 1,347.31원 (B) 1주일 가중산술평균주가: 1,410.69원 (C) 최근일 가중산술평균주가: 1,441.35원 (D) 산술평균((A+B+C)/3): 1,399.78원 (E) 기준주가(MAX(C,D)): 1,441.35원 (F) 전환가액 한도: 상향 1,983원 / 하향 1,388원 (G) 조정 전 전환가액: 1,388원 (H) 조정 후 전환가액: 1,442원 (호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상)
5. 조정가액 적용일		2026-01-05
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 내용은 계약 당시 전환가액의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회 결의를 하지 않음
※ 관련공시		2023-05-02 전환사채권발행결정(제9회차) 2023-05-04 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB) 2024-01-04 전환가액의조정 2024-09-04 전환가액의조정 2025-01-16 전환청구권행사 2025-03-04 전환청구권행사 2025-03-31 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2025-05-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2025-11-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2025-11-10 유상증자결정(제3자배정) 2025-11-10 자기 전환사채 매도 결정(제9회차) 2025-11-11 자기 전환사채 매도 결정(제9회차) 2025-12-22 유상증자결정(제3자배정) 2025-12-26 증권 발행결과(자율공시) 2025-12-26 전환가액의조정 2025-12-29 자기 전환사채 매도 결정(제9회차) 2025-12-29 자기 전환사채 매도 결정(제9회차)