Ekter S.A.

Board/Management Information • Jan 5, 2026

Ανακοίνωση Συγκρότησης νέου σώματος Δ.Σ. ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, έπειτα από την από 31.12.2025 επιστολή παραίτησης του κ. Κωνσταντίνου Στούμπου, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 05.01.2026 απόφαση του συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.4706/2020.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. αποφάσισε στις 05.01.2026 την αντικατάσταση του κ.

Κωνσταντίνου Στούμπου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση του Αντιπροέδρου και την εκλογή στη θέση του, από τον κ. Αλέξιο Πιλάβιο του Ανδρέα νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, στη θέση του Αντιπροέδρου, μη εκτελεστικού μέλους.

Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. αποφασίζει την εκ νέου συγκρότηση του σώμα, ως εξής:

• (1)Ο κ. Αθανάσιος Σίψας του Κων/νου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου / Εκτελεστικό Μέλος
• (2)Ο κ. Κωνσταντίνος Σίψας Μπούζας του Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
• (3)Ο κ. Απόστολος Μπακογιάννης του Ζήση, Γενικός & Τεχνικός Δ/ντης/Εκτελεστικό Μέλος.
• (4)Ο κ. Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. / μη Εκτελεστικό Μέλος
• (5) Η κα Ανδρονίκη Ιωαννίδου του Εμμανουήλ, μη Εκτελεστικό Μέλος.
• (6) Ο κ. Γεώργιος Πλιάτσικας του Ηλία, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
• (7) Η κα Βασιλική Κρόκου του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.
• (8) Ο κ. Κωνσταντίνος Κρασσάς του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σημειώνεται ότι η θητεία του Δ.Σ λήγει την 26η Φεβρουαρίου 2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι το χρόνο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας του έτους 2026.

Για την εταιρεία, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων