Tower Investments S.A.

AGM Information • Jan 3, 2026

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 30 STYCZNIA 2026 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tower Investments Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") uchwala co następuje:

§ 1

				Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie	postanawia	wybrać	na	Przewodniczącego	Nadzwyczajnego	Walnego
Zgromadzenia Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 30 STYCZNIA 2026 ROKU w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tower Investments Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Polityki wynagradzania Tower Investments S.A."
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 30 STYCZNIA 2026 ROKU

w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tower Investments Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 14 ust. 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić dokonane w dniu 12 grudnia 2025 r. w trybie kooptacji powołanie Pana Jiangang Chen jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 30 STYCZNIA 2026 ROKU w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tower Investments Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 14 ust. 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić dokonane w dniu 12 grudnia 2025 r. w trybie kooptacji powołanie Pana Jana Ziemeckiego jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 30 STYCZNIA 2026 ROKU w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tower Investments Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 14 ust. 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić dokonane w dniu 12 grudnia 2025 r. w trybie kooptacji powołanie Pana Piotra Pawłowskiego jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 30 STYCZNIA 2026 ROKU

w sprawie zmiany Polityki wynagradzania Tower Investments S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tower Investments Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") uchwala co następuje:

§1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §3 ust. 4 "Polityki wynagradzania Tower Investments S.A." poprzez nadanie mu brzmienia:

"Członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami spółki - w wysokości po 10.000,00 (dziesięć tysięcy akcji) na rzecz każdego Członka Rady Nadzorczej, otrzymywanych z dołu, raz do roku, do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego".

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia – z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie przewidziane na zasadach opisanych w §1 przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2026 roku.

UCHWAŁA NR 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

Z DNIA 30 STYCZNIA 2026 ROKU

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tower Investments Spółka Akcyjna (dalej zwanej: "Spółką") uchwala co następuje:

§1

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami spółki - w wysokości po 10.000,00 (dziesięć tysięcy akcji) na rzecz każdego Członka Rady Nadzorczej, otrzymywanych z dołu, raz do roku, do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia – z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie przewidziane na zasadach opisanych w §1 przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2026 roku.