Voyageurs du Monde

AGM Information • Jun 20, 2014

S.A. au capital social de 3.691.510 euros Siège social : 55 rue Sainte-Anne - 75002 PARIS R.C.S. Paris 315 459 016

Le 20 juin 2014

COMMUNIQUE

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire s'est réunie le 13 juin 2014 avec 36 actionnaires présents ou ayant voté par correspondance (dont 12 actionnaires présents, 2 actionnaires représentés, 5 actionnaires ayant donné pouvoir au Président et 17 actionnaires ayant voté par correspondance) possédant 3.051.874 actions sur un total de 3.686.202 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 82,80 % et 5.702.500 voix.

Les actionnaires ont approuvé les 15 résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire et notamment la distribution d'un dividende de 0,90€ par action, dont la mise en paiement interviendra le jeudi 26 juin 2014. Les actions des actionnaires intéressés par les résolutions n°5, 6, 7, 9, 10 et 11 n'ont pas été prises en compte pour le calcul du quorum de ces résolutions.

La Société n'avait pas reçu de questions écrites d'actionnaires à la date du 6 juin 2014 (4ème jour ouvré précédant la date de l'Assemblée – article R.225-84 du Code de commerce) et aucun amendement aux résolutions proposées à l'Assemblée ou nouvelles résolutions n'ont été sollicités par les actionnaires au cours de l'Assemblée.

	POUR	CONTRE	ABSTENTION
A TITRE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2013)	5.596.222	106.278	0
DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013)	5.702.500	0	0
TROISIEME RESOLUTION (Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes)	5.616.411	86.089	0
QUATRIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013)	5.702.500	0	0
CINQUIEME RESOLUTION (Approbation d'une convention visée à l'article L.225-38 du Code de commerce, portant sur la résiliation du contrat de direction générale du 22 décembre 1999, modifié par avenants, conclu entre la Société et Avantage S.A., autorisée par le Conseil du 27 août 2013)	594.756	0	0
SIXIEME RESOLUTION (Approbation d'une convention visée à l'article L.225-38 du Code de commerce, portant sur la conclusion d'une convention d'impulsion stratégique entre la Société et Avantage S.A., autorisée par le Conseil du 27 août 2013)	462.809	131.947	0
SEPTIEME RESOLUTION (Conventions réglementées)	443.222	151.534	0

HUITIEME RESOLUTION (Jetons de présence)	5.702.500	0	0
NEUVIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean François RIAL)	5.700.382	2.114	0
DIXIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Loic MINVIELLE)	5.699.866	2.114	0
ONZIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric MOULIN)	5.614.999	76.661	0
DOUZIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à accorder au Conseil en vue de permettre à la Société d'opérer un programme de rachat de ses propres actions, en application de l'article L.225-209 du Code de commerce)	5.636.000	66.500	0
TREIZIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)	5.702.500	0	0
A TITRE EXTRAORDINAIRE
QUATORZIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à accorder au Conseil en vue de permettre la réduction de capital par annulation des actions acquises par la Société dans le cadre d'un programme de rachat de ses propres actions, en application de l'article L.225-209 du Code de commerce)	5.702.498	2	0
QUINZIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)	5.702.500	0	0

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