GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Dec 31, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 31.12.2025 tarihinde yapılmış olan toplantı sonucunda:

1.Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri VII-128.10 sayılı "Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği " ("Tebliğ") ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketin bilgi sistemlerine ilişkin risklerin etkin biçimde yönetilmesini, kontrol yapısının güçlendirilmesini ve Yönetim Kurulu'nun gözetim sorumluluğunun yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Şirket Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikasının ekteki şekliyle kabul edilmesine,

2.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'nin (VII-128.10) Md. 7/5 uyarınca Özgür EYERCİ'nin Bilgi Güvenliği Sorumlusu olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup Türkçe ve İngilizce metin arasında farklılık olması halinde Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.

As a result of the meeting of our Company's Board of Directors held on 31 December 2025:

1. It was unanimously resolved to approve the Company's Information Systems Management Policy , which has been prepared in accordance with the Capital Markets Board of Türkiye ("CMB") Communiqué No. VII-128.10 on Principles and Procedures Regarding Information Systems Management ("Communiqué") and the relevant legislation, in order to ensure the effective management of risks related to the Company's information systems, to strengthen the control structure, and to fulfill the Board of Directors' oversight responsibilities, in the form attached hereto,

2. Pursuant to Article 7/5 of the Capital Markets Board's Communiqué No. VII-128.10 on Principles and Procedures Regarding Information Systems Management , it was unanimously resolved to appoint Özgür EYERCİ as the Information Security Officer .

Respectfully submitted to the public for information.