ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

AGM Information • Dec 30, 2025

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	28.11.2025
General Assembly Date	28.12.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.12.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Koç Kuleleri, Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 C İç kapı No:17 Çankaya/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketin İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş.'yi devralma şeklinde birleşme işleminin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma tutarının Yönetim Kurulunca belirlenen 100.000.000 TL'yi geçip geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda birleşme işleminden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun oylanması, vazgeçilmesi durumunda gündemin birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin 4. Maddesinin görüşülmemesi hususunun oylanması,

4 - Birleşme Sözleşmesinin Görüşülmesi ve Onaylanması,

5 - Şirketin birleşme işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak (B) Grubu 152.274.085,57 TL tutarında payların İntron Bilişim Yazılım Tanıtım ve Tasarım Hizmetleri San. Tic. A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine yönelik sermaye artırımı yapılması, böylece sermayenin 170.000.000 TL'den 322.274.085,57 TL'ye çıkarılması, hususlarını içeren Esas Sözleşme Tadil Metninin onaylanması,

6 - Dilek, temenniler,

Corporate Actions Involved In Agenda

Merger
Capital Increase/Decrease
Significant Transaction

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2025 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	ARD Ek-1 Vekaletname Örnegi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	EK-2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Ola ğanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.12.2025 tarihi saat 14:00 de Koç Kuleleri Söğütüzü Mah. Söğütözü Cad. No:2C İç Kapı No:17 Çankaya Ankara adresinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Capital Increase/Decrease	Accepted
Merger	Accepted
Significant Transaction	Approved

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	30.12.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.-Tutanak 2025 .pdf - Minute
Appendix: 2	Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.- Hazirun 2025.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 28.12.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 30.12.2025 tarihinde tescil edilmiş olup, 30.12.2025 tarihli 11490 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinde yayınlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız