Cognor Holding S.A.

AGM Information • Dec 30, 2025

Report Content Zarząd Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 30 grudnia 2025 r. doszło do rejestracji przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian statutu Spółki wynikających z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 14 ("Akcje Emisji 14") i nowych akcji zwykłych imiennych emisji nr 15 ("Akcje Emisji 15") z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emisji nr 14, akcji emisji nr 15 i praw do akcji emisji nr 14 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Uchwała Emisyjna").

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Emisji 14 i Akcji Emisji 15 wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi aktualnie 347.130.994,50 zł i dzieli się na 231.420.663 akcje o wartości nominalnej 1,50 zł każda, w tym:

1) 111.800 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 1;

2) 338.200 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 2;

3) 550.000 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 3;

4) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 4;

5) 2.700.886 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 5;

6) 486.281 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 6;

7) 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 7;

8) 31.035.081 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 8;

9) 62.670.000 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9;

10) 26.528.415 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11;

11) 16.000.000 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12;

12) 51.426.198 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 14;

13) 8.573.802 akcji zwykłych imiennych emisji nr 15.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi aktualnie 231.420.663.

W związku z rejestracją zmian statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały Emisyjnej:

1) § 7 pkt 1 statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 347.130.994,50 zł (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i 50/100) i dzieli się na:

a) 111.800 (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 1, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda;

b) 338.200 (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 2, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda;

c) 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 3, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda;

d) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 4, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda;

e) 2.700.886 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 5, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda, po uwzględnieniu umorzenia 630.601 (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy sześćset jeden) akcji na podstawie uchwały nr 8 walnego zgromadzenia z dnia 27 maja 2004 roku;

f) 486.281 (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 6, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda, po uwzględnieniu umorzenia 513.719 (pięćset trzynaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji na podstawie uchwały nr 11 walnego zgromadzenia z dnia 03 czerwca 2005 roku;

g) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 7, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda;

h) 31.035.081 (słownie: trzydzieści jeden milionów trzydzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 8, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2009 roku, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda;

i) 62.670.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda;

j) 26.528.415 (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 11, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda;

k) 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 12, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda;

l) 51.426.198 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 14, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda;

m) 8.573.802 (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwa) akcji zwykłych imiennych emisji nr 15, po 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) każda.";

2) § 7 pkt 2 lit. a) statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"a) akcje emisji od nr 1 do nr 7 oraz akcje emisji nr 9, nr 11, nr 14 i nr 15 w zamian za wkład pieniężny;".

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje tekst jednolity statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.