Ze Pak S.A.

AGM Information • Dec 29, 2025

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna po wznowieniu obrad w dniu 29 grudnia 2025 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 29 grudnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "ZE PAK S.A.") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Panią/Pana Wiesława Walendziaka z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów "za", 6 394 głosów "przeciw" i 11 481 224 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 29 grudnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "ZE PAK S.A.") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje Panią/Pana Henryka Sobierajskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów "za", 6 394 głosów "przeciw" i 11 481 224 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 29 grudnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "ZE PAK S.A.") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana Tobiasa Solorza.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów "za", 6 394 głosów "przeciw" i 11 481 224 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 29 grudnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "ZE PAK S.A.") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana Aleksandrę Żak.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów "za", 6 394 głosów "przeciw" i 11 481 224 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 29 grudnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "ZE PAK S.A.") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana Daniela Ozona.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów "za", 6 394 głosów "przeciw" i 11 481 224 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 29 grudnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "ZE PAK S.A.") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana Aleksandra Grada.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów "za", 6 394 głosów "przeciw" i 11 481 224 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie z dnia 29 grudnia 2025 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK Spółka Akcyjna ("Spółka" lub "ZE PAK S.A.") działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Panią/Pana Jarosława Grzesiaka.

§ 2

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 45 017 758. Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 88,58%. Łączna liczba ważnych głosów wynosi 45 017 758, z tego oddano 33 530 140 głosów "za", 6 394 głosów "przeciw" i 11 481 224 głosów "wstrzymujących się".