Helvetia Holding AG

AGM Information • Apr 25, 2008

Generalversammlung 2008 Helvetia Holding AG

Es sind 1'521 stimmberechtigte GV-Teilnehmer anwesend mit insgesamt 5'946'504 eigenen und vertretenen Aktienstimmen; das sind 69% des gesamten Aktienkapitals von 8'652'875 Aktien.

Davon werden vertreten:

657'688 Stimmen durch die Organvertreterin der Helvetia 0 Stimmen von Depotvertretern i.S.v. Art.689 OR

1'048'209 Stimmen vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Rechtsanwalt Daniel Bachmann, St.Gallen

Die statutarischen Vertretungsbestimmungen werden eingehalten.

Abnahme

• des Jahresberichts,
• der Jahresrechnung und
• der Konzernrechnung 2007

Entgegennahme der Berichte der

• Revisionsstelle und
• Konzernprüfungsgesellschaft

Ergebnisse 2007 Stefan Loacker, Vorsitzender der Helvetia Gruppe, CEO

Ergebnis vor Steuern nach Geschäftsbereichen

Ergebnis vor Steuern nach Regionen

Struktur der Kapitalanlagen

Ergebnis aus Kapitalanlagen
(CHF Mio.)	2007	Veränderung
Zins- und Dividendenertrag	794	+12.7%
Gewinne und Verluste auf
Finanzanlagen (netto)	130	-55.3%
Ertrag aus Liegenschaften für
Anlagezwecke	194	+4.3%
Ergebnis aus Beteiligungen an
assoziierten Unternehmen	3	+55.6%
Aufwand für die
Anlageverwaltung	-81	+8.7%
Ergebnis aus Kapitalanlagen	1'040	-6.2%
Anlageperformance	2.4%	-0.7%-Pkt.
Direkte Rendite	3.3%	+0.2%-Pkt.

Entwicklung des Eigenkapitals

Ausblick Erich Walser, Präsident des Verwaltungsrates

Antrag zu Traktandum 1

Genehmigung von

• Jahresbericht,
• Jahresrechnung und
• Konzernrechnung 2007

Ergebnis «Jahresbericht, Jahres- und Konzernrechnung»
5'932'361 JA-Stimmen	=	100%
1'440 NEIN-Stimmen	=	0%
Traktandum 2
Entlastung der Organmitglieder

Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag zu Traktandum 3

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	2'622'818
Reingewinn nach Steuern 2007	CHF	181'507'080
Bilanzgewinn 2007 total	CHF	184'129'898
Dividende von CHF 15.00 je Namenaktie	CHF	129'793'125
Einlage in freie Reserve	CHF	0
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	54'336'773

Ergebnis «Verwendung des Bilanzgewinns»

1'107 NEIN-Stimmen = 0% 5'934'533 JA-Stimmen = 100%

Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung

(Statutenänderung)

Antrag zu Traktandum 4 (I)

Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung:

a)Herabsetzung des ordentlichen Aktienkapitals der Gesellschaft von CHF 86'528'750 um CHF 85'663'462.50 auf CHF 865'287.50 durch Reduktion des Nennwerts jeder einzelnen Namenaktie von CHF 10.00 um CHF 9.90 auf CHF 0.10 und Auszahlung des Betrages von CHF 9.90 pro Aktie an die Aktionäre;

b)Herabsetzung sämtlichen Aktienkapitals, das bis zum Vollzug der Kapitalherabsetzung in Anwendung von Art. 3bis der Statuten gegebenenfalls neu geschaffen wird, durch Reduktion des Nennwertes jeder solchen Namenaktie von CHF 10.00 um

CHF 9.90 auf CHF 0.10 pro Aktie und Auszahlung des Betrages pro Aktie von CHF 9.90 an die Aktionäre;

c) Feststellung als Ergebnis des besonderen, in Übereinstimmung mit Art. 732 Abs. 2 des Obligationenrechts erstellten Prüfberichtes, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der vorgenannten Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind; und

d) Änderung bei Vollzug der Kapitalherabsetzung von Art. 3 und 3bis der Statuten wie folgt:

II. Aktienkapital, Stellung der Aktionäre

Art. 3 Aktienkapital

«Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 865'287.50.

Es ist eingeteilt in 8'652'875 voll einbezahlte Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10.»

Antrag zu Traktandum 4 (III)

Art. 3 bis Abs. 1: Bedingtes Aktienkapital

«Das Aktienkapital kann sich durch Ausgabe von höchstens 1'297'932 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10 um höchstens CHF 129'793.20 erhöhen durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, welche in Verbindung mit auf nationalen oder internationalen Kapitalmärkten begebenen Anleihensobligationen oder ähnlichen Finanzierungsinstrumenten der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften eingeräumt werden, und/oder durch Ausübung von Optionsrechten, welche den Aktionären eingeräumt werden.»

[Rest von Abs. 1 bleibt unverändert].

Ergebnis «Kapitalherabsetzung/ Nennwertrückzahlung
5'927'441 JA-Stimmen	=	100%
7'099 NEIN-Stimmen	=	0%
3'330 Enthaltungen	=	0%
Traktandum 5

Zuweisung von CHF 250'000'000.00 aus den übrigen gesetzlichen Reserven, die vor dem 31. Dezember 1996 gebildet worden sind, in der Höhe von CHF 596'631'421.00, die in der Bilanz per 31. Dezember 2007 ausgewiesen sind, in die freien Reserven.

6'597 NEIN-Stimmen = 0% Ergebnis «Umwandlung von Reserven» 5'924'506 JA-Stimmen = 100%

Wahlen in den Verwaltungsrat

Verwaltungsrat heute

	Funktion	Eintrittsjahr	Wahl bis
Erich Walser	Präsident	2001	2010
Ueli Forster	Vizepräs.	1996	2008
Prof.Dr. Silvio Borner	Vizepräs.	1996	2008
Dr. Hans-Jürg Bernet	Mitglied	2006	2009
Prof.Dr. Christoph Lechner	Mitglied	2006	2010
John Martin Manser	Mitglied	1996	2009
Dr. Pierin Vincenz	Mitglied	2000	2009
Olivier Vodoz	Mitglied	2001	2008
Dr. Urs Widmer	Mitglied	2005	2010

Wiederwahl von

Prof. Dr. Silvio Borner

Neuwahlen von

• Paola Ghillani
• Doris Russi Schurter, lic.iur., Rechtsanwältin

Antrag «Wiederwahl von Silvio Borner»

Wiederwahl von

Prof. Dr. Silvio Borner

für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren.

Antrag «Neuwahl von Paola Ghillani»

Neuwahl von

Paola Ghillani

für eine Amtsperiode von drei Jahren.

	Ergebnis «Neuwahl von Paola Ghillani»
	5'534'312 JA-Stimmen	=	93%
400'827	NEIN-Stimmen	=	7%

Antrag «Neuwahl von Doris Russi Schurter»

Neuwahl von

Doris Russi Schurter

für eine Amtsperiode von drei Jahren.

Ergebnis «Neuwahl von Doris Russi Schurter»
5'539'871 JA-Stimmen	=	93%
393'142 NEIN-Stimmen	=	7%

Verwaltungsrat neu

	Funktion	Wahl bis	Ausschuss
Erich Walser	Präsident	2010
Prof.Dr. Silvio Borner	Vizepräs.	2011
Dr. Hans-Jürg Bernet	Mitglied	2009
Paola Ghillani	Mitglied	2011
Prof.Dr. Christoph Lechner	Mitglied	2010
John Martin Manser	Mitglied	2009
Doris Russi Schurter	Mitglied	2011
Dr. Pierin Vincenz	Mitglied	2009
Dr. Urs Widmer	Mitglied	2010
Strategie- und Governanceausschuss		Audit Committee	Vorsitz
Entschädigungsausschuss		Anlage- und Risikoausschuss

Dank an Ueli Forster

Dank an Olivier Vodoz

Wahl

• der Revisionsstelle
• und der Konzernprüfungsgesellschaft

Antrag zu Traktandum 7

Wahl der

KPMG AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle und Konzernprüfungsgesellschaft für eine Amtsperiode von einem Jahr

Ergebnis «Wahl der Revisionsstelle»
5'921'032 JA-Stimmen	=	100%
13'585 NEIN-Stimmen	=	0%
Jubiläumsadresse von Nächste Generalversammlung Erich Walser am 17. April 2009		Präsident des Verwaltungsrates

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