KOREA DISTRICT HEATING CORPORATION

AGM Information • Nov 14, 2018

지역난방공사/주주총회소집결의/(2018.11.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2018-12-06
3. 장소		경기도 성남시 분당구 분당로 368 한국지역난방공사 본사
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고   나. 의결사항  ○ 제1호 의안 : 비상임이사(3인) 선임의 건    - 제1-1호 : 후보 김태영    - 제1-2호 : 후보 유효경    - 제1-3호 : 후보 정이수    - 제1-4호 : 후보 조일현    - 제1-5호 : 후보 홍복이    - 제1-6호 : 후보 황하성
5. 이사회결의일(결정일)		2018-11-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 후보 6인중 3인을 비상임이사로 선임함 - 상기 후보자 순서는 성명의 '가나다' 순임
※ 관련공시	2018-08-22 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태영	1957-04	2	신규선임	- (현)KECM 상임고문 - 한국에너지공단 경영전략이사	-
유효경	1957-08	2	신규선임	- 한국에너지공단 에너지협력·기후대응이사 - 국가정보원 기획조정실 처장	-
정이수	1982-01	2	신규선임	- (현)의정부지방법원 파산관재인 - (현)정이수 법률사무소 대표변호사	-
조일현	1960-04	2	신규선임	- 삼성물산 비상근자문역 상무 - 삼성물산 설계팀장 상무	-
홍복이	1972-03	2	신규선임	- (현)삼화회계법인 회계사 -국회 예산결산특별위      기금분석관	- (주)에이리츠(감사)
황하성	1968-08	2	신규선임	- (현)동국대 미디어커뮤니케이션학과 부교수 - (현)인터넷정보학회 부회장	-