HANS BIOMED CORPORATION

AGM Information • Dec 11, 2018

한스바이오메드/주주총회소집결의/(2018.12.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2018-12-27
시간	오전9시
2. 장소		한스바이오메드 본사 BellaGel Convention Hall(4F) (서울시 송파구 정의로8길 7(문정동))
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제20기(2017.10.01 ~ 2018.09.30)              재무제표 및 현금배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임(신규선임)의 건  제2-1호 의안: 사내이사 김근영 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-12-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-미기재 사항은 추후총회 소집통지 및 공고사항을 통해 확인하시기 바랍니다. -의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우에는 추후 재공시토록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근영	1963-10	3	신규선임	-신한종합연구소 연구원 -신한금융투자 투자분석부 -(주)에이앤지홀딩스 대표이사 -(현) 한스바이오메드(주) CFO