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Share Issue/Capital Change • Jan 21, 2019

이연제약/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2019.01.21)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		아니오
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
1	18,833	17,037
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
1	40,000,000,000	2,123,931	2,347,831
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		[조정근거] 본 사채 발행일에서 6개월이 경과하는 날인 2018년 1월 21일부터 전환 기간 종료일까지 매 3개월 경과일마다 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 조정 전 전환가액 보다 낮은 경우에는 그 가액으로 전환가액을 조정한다. 다만, 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 80에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다. [조정방법] (A) 1개월 가중산술평균주가       : 13,907원 (B) 1주일 가중산술평균주가       : 14,548원 (C) 최근일 가중산술평균주가      : 14,776원 (D) 산술평균((A+B+C)/3)          : 14,410원 (E) 기준 전환가액(MAX(C,D))      : 14,776원 (F) 직전 전환가액                : 18,833원 (G) 최저조정한도(발행가액의 80%) : 17,037원 (H) 조정 전환가액                : 17,037원
7. 조정가액 적용일		2019-01-21
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 위 내용은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다. 2. 계약에 의거 시가하락에 따른 전환가액의 추가 조정은 없습니다.
※관련공시	2017-11-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-07-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-10-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)