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AGM Information • Jan 28, 2019

씨씨에스/주주총회소집결의/(2019.01.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-04
시간	오전 11시
2. 장소		충북 충주시 호암대로8 호텔더베이스(호암동)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 해임의 건  제1-1호 : 사내이사 박성덕 해임의 건  제1-2호 : 사외이사 김형배 해임의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건  제2-1호 : 사내이사 김도한 선임의 건  제2-2호 : 사내이사 이현무 선임의 건  제2-3호 : 사외이사 이주홍 선임의 건  제2-4호 : 사외이사 박봉수 선임의 건  제2-5호 : 사외이사 박영준 선임의 건 제3호 의안 : 비상근감사 남동우 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-01-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 결정일은 박영준 주주외 9명의 임시주주총회 소집결의 공시 요청 접수일 입니다. - 금번 임시주주총회는 박영준 주주외 9명의 주주총회소집허가 청구에 대한 법원의 허가판결로 진행되는 임시주주총회 입니다. - 상기 1.일시 및 2.장소는 향후 변경될 수 있으며, 변경시 정정공시 예정입니다.
※관련공시	2018-12-17 소송등의판결ㆍ결정 2018-12-21 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도한	1965-07	3년	신규선임	현) (주)EQmaxon제약 대표이사 전) (주)티알캠택 대표이사
이현무	1954-09	3년	신규선임	전) 농협중앙회 유통사업장 CEO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주홍	1979-01	3년	신규선임	현) (주)제니스 영업부 전) (주)해피콜 방송사업부	-
박봉수	1954-02	3년	신규선임	전) 제1야전수송교육관 운전교육 교관, 교육단 군수참모부	-
박영준	1956-12	3년	신규선임	현) 백운농업협동조합 상임이사 전) 농협충북유통	백운농업협동조합 상임이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남동우	1964-12	3년	신규선임	비상근	전) (주)제마코 경영관리본부 차장 전) (주)해피콜 상해법인, 태국법인