POONGSAN HOLDINGS CORPORATION

AGM Information • Jan 31, 2019

풍산홀딩스/주주총회소집결의/(2019.01.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 서대문구 충정로 23 (풍산빌딩 지하1층 대강당)
4. 의안 주요내용		□ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 3명, 사외이사1명) 4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-01-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류진	1958-03	2	재선임	現)(주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 대표이사 회장 미국 Dartmouth College MBA 수료 서울대학교 영문과 졸업
최한명	1951-06	2	재선임	現)(주)풍산홀딩스 대표이사 부회장 및 (주)풍산 부회장 (주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 사장 서울대학교 금속공학과 졸업
손신명	1960-04	2	재선임	現)(주)풍산홀딩스 및 (주)풍산 부사장 (주)풍산 전무 서울대학교 무역학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임성준	1948-09	2	재선임	現)리인터네셔널 특허법률사무소 고문 한국국제교류재단 이사장 서울대학교 외교학 졸업	-