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AGM Information • Jan 31, 2019

풍산/주주총회소집결의/(2019.01.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고  4) 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건  3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 2명)  4) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-01-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박우동	1951-04	2	재선임	- 現)(주)풍산 대표이사 사장 - (주)풍산 방산총괄 사장 - 영남대학교 화학공학과 졸업
류시경	1952-03	2	신규선임	- 現)(주)풍산 및 풍산홀딩스 부사장 - 중앙대학교 경제학과 졸업