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AGM Information • Feb 1, 2019

삼화페인트공업/주주총회소집결의/(2019.02.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-08
3. 장소		본사 시화공장 강당 (경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동))
4. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제72기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표             (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및              연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명)   제3-1호 의안 : 사내이사 김장연 선임의 건(재선임)   제3-2호 의안 : 사내이사 류기붕 선임의 건(재선임)   제3-3호 의안 : 사외이사 공용표 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명, 재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김장연	1957-12	3	재선임	ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 대표이사 회장
류기붕	1957-11	3	재선임	ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 전무이사 ㆍ(現)(주)삼화로지텍 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공용표	1954-07	3	재선임	ㆍ국세청(1981.4~2010.12) ㆍ(주)언스트앤영어드바이저리 부회장 ㆍ(주)한진해운 사외이사 겸 감사위원장 ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 사외이사 ㆍ(現)(주)현대에이치씨엔 사외이사	(주)현대에이치씨엔 사외이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박영춘	1958-04	3	재선임	상근	ㆍ한국은행(은행감독원)(1976.2~1998.12) ㆍ금융감독원(1999.1~2015.12) ㆍ(現)삼화페인트공업(주) 감사 ㆍ(現)삼화도료(장가항)유한공사 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	15. 화학제품 및 그 가공품의 제조, 구매, 판매, 가공 및 수출입 16. 각종 건축자재 제조, 판매 및 설치업		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
15. 전 각호에 부수하는 업무일체	17. 전 각호에 부수하는 업무일체	목적 추가에 따른 번호 재부여