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AGM Information • Feb 12, 2019

슈프리마에이치큐/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안-제19기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안-정관 일부 변경의 건 제3호의안-이사 선임의 건(사내이사 신동목) 제4호의안-감사 선임의 건(감사 장경상) 제5호의안-이사 보수한도 승인의 건 제6호의안-감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동목	1972-10	3	재선임	고려대 전기공학과 석사 삼성전자 종합기술원 전문연구원 현 슈프리마에이치큐 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장경상	1957-08	3	신규선임	상근	한양대학교 세무학과 석사 국세청 감사관실,법무심사국,비서관 서울지방국세청 조사1국 수원세무서장 예일세무법인 대표세무사 현 세무법인오성 대표세무사