Green Cross Medical Science Corporation

AGM Information • Feb 12, 2019

녹십자엠에스/주주총회소집결의/(2019.02.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로30번길93 R&D센터 WEGO회의실(3층)
3. 의안 주요내용		[보고 안건] -감사보고 및 영업보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제16기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)             재무제표 및 연결재무제표 승인의 건              제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건  제3-1호: 사내이사 조무현 선임의 건(재선임)  제3-2호: 사외이사 송정한 선임의 건(신규선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회 폐회시간은 오후 12시 30분입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조무현	1966-10	2	재선임	연세대MBA석사 (주)녹십자홀딩스 감사팀장 (現)(주)녹십자엠에스 경영관리실장
송정한	1963-08	2	신규선임	서울대학교 의과대학원 의학석사 서울대학교 의과대학원 의학박사 서울대학교 의과대학 교수