GAMSUNG Corporation Co., Ltd.

AGM Information • Feb 13, 2019

버추얼텍/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-15
시간	10:30
2. 장소		서울시 마포구 양화진4길 32 이토마토 아르떼홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 25기 (2018년 1월 1일 ∼ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 제3호 의안 : 이사 2명 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 정동철 선임의 건  제3-2호 의안 : 사내이사 최주원 중임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정동철	1965-01	3년	신규선임	- 숭실대학교 정보과학대학원 정보과학 석사 - 前) 다우데이타 대표이사 - 現) 토마토페이 대표이사
최주원	1969-06	3년	재선임	- 연세대학교 경제학과 - 前) 버추얼텍 재무팀장 - 現) 버추얼텍 이사