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AGM Information • Feb 14, 2019

아스트/주주총회소집결의/(2019.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-18
시간	오전 08:30
2. 장소		경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133, 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항  ① 감사의 감사보고  ② 영업보고 2.의결사항  제1호 의안 : 제18기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)  재무제표의 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함)     제1-1호 의안: 제18기(2018.01.01~2018.12.31)                  별도재무제표 승인의 건     제1-2호 의안: 제18기(2018.01.01~2018.12.31)                  연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 변경의 건  제3호 의안 : 사내이사 선임의 건      제3-1호 의안: 사내이사 김희원 선임의 건      제3-2호 의안: 사내이사 김영근 선임의 건      제3-3호 의안: 사내이사 손재현 선임의 건  제4호 의안: 사외이사 선임의 건      제4-1호 의안: 사외이사 이경태 선임의 건  제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김희원	1955-01	3년	재선임	-영남대학교 -삼성항공 이사 -한국항공우주산업 이사 -現 (주)아스트 대표이사
김영근	1965-06	3년	재선임	-고려대학교 -삼성항공 경영관리팀 -한국항공우주산업 경영관리팀 -現 (주)아스트 경영관리 담당
손재현	1959-04	3년	신규선임	-삼성테크윈 상무 -삼성탈레스 상무 -파트너스랩 부사장 -現 (주)아스트 생산총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경태	1957-08	3년	재선임	- Stanford University   박사 - 대한항공 한국항공기술  연구원 - 삼성항공 항공우주연구  소장 - 세종대 기계항공우주   공학부 교수	해당사항없음