PROTIA INC.

AGM Information • Feb 14, 2019

프로테옴텍/주주총회소집 결의/(2019.02.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강서구 양천로 401, 강서한강자이타워 A동 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고 및 영업보고 [부의안건] 제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건             (이사보수한도 : 500,000,000원) 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건             (감사보수한도 : 100,000,000원) 제4호의안 : 사내이사(김유삼) 중임의 건 제5호의안 : 임직원대상 주식매수선택권 부여 승인의 건             (19명 40,000주) 제6호의안 : 정관변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
해당사항 없음
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김유삼	1943-06	3년	재선임	1978 Washington State University Ph. D 1978 연세대학교 생화학과 교수 2000~2002 전 (주)프로테옴텍 대표이사 2002 한국생화학회장 2006 연세대학교 대학원장 2010~현재 (주)프로테옴텍 이사