CHINYANG CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Feb 15, 2019

진양화학/주주총회소집결의/(2019.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-13
3. 장소		울산광역시 남구 장생포로 93 본사 1층 강당
4. 의안 주요내용		ㅁ제18기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고               ② 영업보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2, 사외이사1) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양준영	1969-02	3	재선임	Lewis&Clark 경제대학원 졸업 KPX 홀딩스(주) 부회장(현)
김상용	1949-05	3	재선임	한림인텍 전무이사(전) 한림인텍,세일인텍 대표이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재년	1962-01	3	재선임	한국신발피혁연구원 연구팀장 한국신발피혁연구원 융합소재연구단장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박지동	1952-09	3	재선임	비상근	(주)진양 감사 (주)진양홀딩스 감사(현)