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AGM Information • Feb 19, 2019

에스텍파마/주주총회소집결의/(2019.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건   가. 감사보고      나. 영업보고      다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제1호의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31)                  재무제표 승인의 건(현금배당:50원)   제2호의안 : 정관 일부 변경의 건      제3호의안 : 이사 선임의 건          제3-1호의안 : 김재철 사내이사 선임의 건          제3-2호의안 : 이기원 사외이사 선임의 건   제4호의안 : 감사 선임의 건     제 4-1호의안 : 박광주 상근감사 선임의 건          제 4-2호의안 : 정강현 상근감사 선임의 건   제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건   제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재철	1960-07	3	재선임	태평양제약 (주)에스텍파마 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기원	1954-01	3	재선임	기술보증기금 이사 DHP코리아 이사	(주)팬스타엔터프라이즈 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박광주	1949-05	3	신규선임	상근	증권감독원 검사총괄과장 LG투자증권(주) 상무보 교보증권(주) 상무
정강현	1947-08	3	신규선임	상근	한국증권협회 전무이사 코스닥협회 상근부회장