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AGM Information • Feb 19, 2019

참고서류 3.2 (주)중앙오션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 02 월 19 일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 중앙오션&cr주 소: 서울시 강남구 논현로28길 40, 덕영빌딩 3층 &cr전화번호:02-318-9500
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)중앙오션	보통주	3,698	0.016	본인	주1)

주1) 당사의 2019년 02월 08일 총발행주식수는25,370,837주이며, 자기주식 3,698주를 제외한 의결권 있는 주식수는25,367,139주 입니다. &cr&cr&cr- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
전병철	최대주주	보통주	2,106,213	8.35	최대주주	100,000주&cr실물보유
계		보통주	2,106,213	8.35	최대주주	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 &cr종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이은정,오태충,위채훈	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위&cr2019년 02월 08일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지&cr임시 주주총회의 원환한 진행 및 의사 정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) -2019 년 2 월 24 일, (종료일) -2019 년 3 월 5 일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr

주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한 사항"을 안내

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) - 2019 년 03 월 06일 09시 &cr (장소) - 여의도 호텔 장미홀 (서울특별시 영등포구 은행로 62 )&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr(성명) 이은정 (부서 및 직위) IR공시 차장 (연락처) 02-3218-9500

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제(3조)목적 -조선기자재(선박블록), 플랜드 사업 - 유로폼 건설가설재 사업 - 금형 제조업 - 프레스 제품 제조업 - 선박용 발전기 제조업 - 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업 - 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업 -철도차량 및 부품에 대한설계, 제조, 판매및개조 -철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업 -가스제조, 공급 및 설비사업 -가스충전 및 집단공급사업 -가스판매사업 -가스수입 및 운송사업 -가스배관 및 설비공사업 -가스기기 제작 및 판매업 &cr - 석유류 및 가스 판매업 - 주유소 및 가스 충전소업&cr - 차량용 연료소매업 - 가스 및 석유류 관련제품 수 출입업 및 동 대행업 -신재생에너지 및 관련사업 - 발전업, 전기공사업 및 전기판매업 - 엘피(LP)가스 산업종사자 복지 향상 및 간행물사업 - 소수력 발전기 제조 및 판매업 - 폐수처리시설 설치 및 운영 업 - 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업 -가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업 -토양복원 및 토양개량사업 -하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업 -생물 신소재연구 및 개발 -동물바이러스 예방 및 치료용 신소재 개발/판매 - 폐타이어를 가공한 고무페인트의 제조 및 판매 -폐타이어 수집, 가공 및 가공제품 판매 -상기 각호의 사업에 관계 되는 플랜트, 기기의 제작, 판매 및 수출입 사업 - 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역&cr - 신약개발사업 - 항암제, 면역치료제에 대한 연구,개발, 제조 및 판매업 - 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업 -의약품, 의약품 원료, 의약외품제조, 수입 및 판매업 -산업용프로세스제어, 정보처리를 위한 시스템 및 제품의 설계, 제조, 도소매 (IOT 사업) -전자보안 및 전자보안관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매, 생산, 제작 - 전기관련 개발사업 - 데이터베이스관리업 - 엔지니어링 서비스업 - 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 -태양광발전설비 제조 및 시공업 -엘이디(LED)조명 제조 및 도소매업 -무선통신업 -소프트웨어 개발 및 공급업 -전기, 전자 제품 제조 및 도소매업 -컴퓨터 주변기기 도소매업 -기업경영자문 및 재무컨설팅 -인터넷관련사업 -위치기반 서비스 사업 -배터리 연구, 개발 및 제조업 -무선통신 연구, 개발 및 제조업 -의료기기 제조 -bio신물질 응용제품개발 -bio신물질 응용제품 제조, 판매 및 유통 - 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매, 서비스, 인터넷 관련사업 - 각호에 관련된 무역, 수출입, 인력파견, 연구개발, 기술용역, 컨설팅, 제작, 제조,도소매, 판매, 유통업 -각호에 관련된 부대사업 일체	제(3조)목적 -조선기자재(선박블록), 플랜드 사업 - 유로폼 건설가설재 사업 - 금형 제조업 - 프레스 제품 제조업 - 선박용 발전기 제조업 - 전기,전자제품 및 부품의 제조, 판매, 수출입 및 제반 무역업 - 부동산업, 임대업, 개발업, 분양업 -철도차량 및 부품에 대한설계, 제조, 판매및개조 -철도차량 부대사업에 대한 계획, 설계, 제작, 설치 및 운영사업&cr -방폭제 제조 및 판매 -유기질 비료 제조 및 판매 -건축자재 제조 및 판매 -이차전지 제조 및 판매 -게임 개발 및 유통 -전자금융업 및 전자상거래업 -공연기획 및 제작업 -가스제조, 공급 및 설비사업 -가스충전 및 집단공급사업 -가스판매사업 -가스수입 및 운송사업 -가스배관 및 설비공사업 -가스기기 제작 및 판매업 &cr - 석유류 및 가스 판매업 - 주유소 및 가스 충전소업&cr - 차량용 연료소매업 - 가스 및 석유류 관련제품 수 출입업 및 동 대행업 -신재생에너지 및 관련사업 - 발전업, 전기공사업 및 전기판매업 - 엘피(LP)가스 산업종사자 복지 향상 및 간행물사업 - 소수력 발전기 제조 및 판매업 - 폐수처리시설 설치 및 운영 업 - 복합미생물제제의 제조, 판매, 수출입 사업 -가축분뇨, 음식물폐수를 이용한 자원순환시설 설치 및 운영사업 -토양복원 및 토양개량사업 -하천, 해양, 농수산업 분야 수질정화 및 산업, 환경 생태분야 악취저감사업 -생물 신소재연구 및 개발 -동물바이러스 예방 및 치료용 신소재 개발/판매 - 폐타이어를 가공한 고무페인트의 제조 및 판매 -폐타이어 수집, 가공 및 가공제품 판매 -상기 각호의 사업에 관계 되는 플랜트, 기기의 제작, 판매 및 수출입 사업 - 상기 각호의 사업에 관계되는 기술용역&cr - 신약개발사업 - 항암제, 면역치료제에 대한 연구,개발, 제조 및 판매업 - 질병진단, 유전자 검사 및 분석 서비스업 -의약품, 의약품 원료, 의약외품제조, 수입 및 판매업 -산업용프로세스제어, 정보처리를 위한 시스템 및 제품의 설계, 제조, 도소매 (IOT 사업) -전자보안 및 전자보안관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 판매, 생산, 제작 - 전기관련 개발사업 - 데이터베이스관리업 - 엔지니어링 서비스업 - 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 -태양광발전설비 제조 및 시공업 -엘이디(LED)조명 제조 및 도소매업 -무선통신업 -소프트웨어 개발 및 공급업 -전기, 전자 제품 제조 및 도소매업 -컴퓨터 주변기기 도소매업 -기업경영자문 및 재무컨설팅 -인터넷관련사업 -위치기반 서비스 사업 -배터리 연구, 개발 및 제조업 -무선통신 연구, 개발 및 제조업 -의료기기 제조 -bio신물질 응용제품개발 -bio신물질 응용제품 제조, 판매 및 유통 - 각호에 관련된 전자상거래, 통신판매, 서비스, 인터넷 관련사업 - 각호에 관련된 무역, 수출입, 인력파견, 연구개발, 기술용역, 컨설팅, 제작, 제조,도소매, 판매, 유통업 -각호에 관련된 부대사업 일체	사업다각화
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2019년 3월 6일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
유병우	66.03.28	-	해당사항없음	이사회
이복영	69.02.09	-	해당사항없음	이사회
임광덕	70.06.06	-	해당사항없음	이사회
김정호	67.11.05	-	해당사항없음	이사회
양흥준	46.06.01	사외이사	해당사항없음	이사회
박정규	68.08.02	사외이사	해당사항없음	이사회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
유병우	현)Quest Pharmatech Inc., 경영고문	전)Isotechnika, Inc., Pharma 경영고문	해당사항없음
이복영		전)청애원관광개발 본부장	해당사항없음
임광덕	현)빅토 대표이사	전)대한보증보험(서울보증보험) 전)KJ 하이테크 대표이사	해당사항없음
김정호	현)㈜코리치 대표이사	전)국제투자연구소 대표	해당사항없음
양흥준	현) (주) G9 Biosciences 이사	전)㈜LG생명과학 대표이사 전)안국약품㈜ 사외이사	해당사항없음
박정규	현)한국금융산업연구원 팔스홀딩스㈜ 대표이사	전)한국프렌차이즈경제인 협회장	해당사항없음

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
안수길	67.12.09	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
안수길	현)골든키자산운용㈜ 감사	전)대구축산농업협동조합	해당사항 없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1(명)

※ 기타 참고사항