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AGM Information • Feb 20, 2019

라이브플렉스/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 동대문구 장한로18길 82-9 동대문구구민회관1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운용보고 2. 결의사항  - 제1호 의안 : 제41기 재무제표(연결/별도)                       승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일:2019년 03월 14일
※관련공시	-