SEOUL CITY GAS CO.,LTD

AGM Information • Feb 21, 2019

서울도시가스/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울시 강서구 공항대로 607(염창동) 서울도시가스(주) 본사 대강당(지하 2층)
4. 의안 주요내용		제1호 의안 :제36기 연결재무제표 및 재무재표(이익잉여금 처분계산   서 포함) 승인의 건   제2호 의안 :정관 변경의 건 제3호 의안 :이사 선임의 건  (사내이사 3명, 사외이사 2명 선임) 제4호 의안 :감사위원회의 위원 선임의 건  (감사위원 2명 선임) 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인할 수 있습니다. 나. 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하는 경우, 해당 의안은 주주총회 개최시 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영민	1945-06	3	재선임	-서울대 문리대 졸업 -전)대성산업(주) 이사 -현)서울도시가스(주) 회장
박근원	1959-10	2	재선임	-목원대 경영학 졸업 -현)서울도시가스(주) 공동대표이사
김진철	1957-10	2	재선임	-경희대 기계공학 졸업 -현)서울도시가스(주) 공동대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채광수	1940-05	2	재선임	-함창고등학교 졸업 -대성탄좌개발(주) -문경탄광(주) 대표이사 -현)서울도시가스(주) 사외이사 및 감사위원회 위원	없음
최진영	1958-12	2	신규선임	-경희대학교 경영학과 졸업 -경희대학교 경영대학원 석사학위 취득 -경희대학교 경영학 박사학위 취득 -전)금융감독원 부원장보(회계감독담당)	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
채광수	1940-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	-함창고등학교 졸업 -대성탄좌개발(주) -문경탄광(주) 대표이사 -현)서울도시가스(주) 사외이사 및 감사위원회 위원
최진영	1958-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-경희대학교 경영학과 졸업 -경희대학교 경영대학원 석사학위 취득 -경희대학교 경영학 박사학위 취득 -전)금융감독원 부원장보(회계감독담당)