Haitai Confectionery and Foods Co., Ltd.

AGM Information • Feb 21, 2019

해태제과식품/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 72길 3 해태제과식품(주) 사옥 락음홀(지하2층)
4. 의안 주요내용		□ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 :    ① 감사보고      ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제18기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)                사업년도 재무제표                (이익잉여금 처분계산서(안) 포함)                승인의 건                  ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    ○ 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 정차경 선임의 건     제3-2호 의안 : 사외이사 이상채 선임의 건     제3-3호 의안 : 사외이사 송인성 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정차경	1965-10	3	재선임	前 해태제과식품㈜ 영업2기획 부장 現 해태제과식품㈜ 시판영업담당 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상채	1959-10	3	신규선임	前 우리은행 강서양천    영업본부장 現 우리신용정보 전무이사	우리신용정보 (전무이사)
송인성	1967-12	3	신규선임	現 서울대학교 경영대학/     경영전문대학원, 교수 現 한국마케팅학회 이사	해당없음