SAJO SEA FOOD CO.,LTD

AGM Information • Feb 21, 2019

사조씨푸드/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울 동대문구 왕산로 19 한화손해보험 강북사옥 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항         가. 감사보고    나. 영업보고     다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건     라. 외부감사인 선임 보고   2) 부의안건  제1호 의안: 제39기(2018.01.01~2018.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건             제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건(4명)     제3-1호 : 사내이사 선임의 건(1명, 최창욱)     제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(1명, 주진우)     제3-3호 : 사외이사 선임의 건(2명, 조윤제, 황재홍)  제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명, 조윤제, 황재홍)  제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건     제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최창욱	1953-07	3	재선임	- 現 사조씨푸드(주) 대표이사
주진우	1949-08	3	재선임	- 現 사조그룹 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조윤제	1957-10	3	신규선임	- 前 CJ제일제당 식품응용센터장   - 前 우송대학교 조교수 - 現 GM통상 고문	(주)사조해표 사외이사(감사위원) (주)사조대림 사외이사(감사위원)
황재홍	1949-02	3	재선임	- 前  파노라마인터내쇼날(주) 대표이사	(주)사조해표 사외이사(감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조윤제	1957-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 CJ제일제당 식품응용센터장   - 前 우송대학교 조교수 - 現 GM통상 고문
황재홍	1949-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 前 파노라마인터내쇼날(주) 대표이사