REYON PHARMACEUTICAL CO., LTD

AGM Information • Feb 25, 2019

이연제약/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울시 강남구 영동대로 513 (삼성동) COEX 컨퍼런스룸 327
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고 2. 의결사항   제1호 의안 : 제55기(2018년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사[사내이사 2명] 선임의 건   제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정순옥	1950-11	3	재선임	숙명여대 졸 현) 이연제약(주) 대표이사
유용환	1974-09	3	재선임	펜실베니아대학교 졸 현) 이연제약(주) 대표이사