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AGM Information • Feb 25, 2019

휴벡셀/주주총회소집 결의/(2019.02.25)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 101~105호 (상대원동, 에스케이앤테크노파크 메가센터동) 소재 본점 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1. 감사의 감사보고   2. 영업 보고 나. 부의 안건  - 제1호 의안 : 제13기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손처리계산서(안) 승인의 건  - 제2호 의안    제2-1호 :사내이사 황성필 선임의 건    제2-2호 :기타 비상무이사 양대석 선임의 건    제3-3호 :기타 비상무이사 김종운 선임의 건    제3-4호 :기타 비상무이사 곽재오 선임의 건    -제3호 의안 : 김종우 전 대표이사 퇴직 위로금 지급의 건(1억8천만원)  - 제4호 의안 : 임직원 스톡옵션 지급의 건(20만주)  - 제5호 의안 : 임원 상여금 지급 규정 제정의 건  - 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (10억)  - 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황성필	1971-02	3	신규선임	2014~현재  ㈜에즈커널미디어 감사 2014~2015 ㈜행남자기 신규사업팀장 이사 2015~2017 ㈜네오이녹스엔모크스 상무 2015~2017 ㈜엔제이게임즈 대표이사 2017~현재  ㈜휴벡셀 부사장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양대석	1967-03	3	신규선임	1998~현재  요진건설산업㈜ 영업 이사	-
김종운	1973-10	3	신규선임	2007~2018 ㈜휴벡셀 기타 비상무이사 2011~2018 미국 디오메디칼 법인장	-
곽재오	1974-12	3	신규선임	2000~2007 한국얀센 영업 팀장 2008~2014 베링거인겔하임 아시아 Director 2014~2016 애보트 전략 아시아 Director 2017~현재  엠아이텍 영업 본부장	-