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AGM Information • Feb 25, 2019

에이치엘비생명과학/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15,3동 1층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사의 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 ■ 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건    (재무상태표, 손익계산서, 결손금처분계산서(안) 등) ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건  -. 제3-1호 의안 사내이사 한미경 선임의 건  -. 제3-2호 의안 사외이사 정혜자 선임의 건   ■ 제4호 의안 : 상근감사 이재식 선임의 건 ■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한미경	1963-04	3년	신규선임	성균관대학교 약학대학 학사 University of Cincinnati, College of Pharmacy,Ohio 약학박사 (미국) 전) MERCK & CO., USA 책임연구원 전) JW 중외그룹 R&D 기획실 상무이사 현) 에이치엘비생명과학㈜ 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정혜자	1961-01	3년	신규선임	서강대학교 화학과 학사 The State University of New Jersey, Newark, NJ 유기금속화학박사 (미국) 전) Bristol-Myers Squibb Company 박사급 연구원 전) 유한양행 해외사업부 이사 현) 파인바이오사이언스 대표	파인바이오사이언스 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재식	1958-01	3년	신규선임	상근	연세대 경영학과 학사 University of Colorado, at Boulder 회계학 석사 대전대학교 경영학 박사 전) 금융감독원 회계감독 국장 전) 삼성화재해상보험㈜ 상근감사위원 현) KPMG 삼정회계법인 고문